4 persone accusate di aver frodato gli investitori nella truffa di criptovalute e metalli preziosi

La Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha dichiarato all'inizio di questa settimana di aver presentato una denuncia contro quattro individui e la loro entità non incorporata per aver gestito un progetto fraudolento che coinvolge metalli preziosi e risorse digitali.

La presunta truffa ha avuto oltre 14,000 clienti a un certo punto.

• La denuncia era depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della Florida contro Rene Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey e Juan Pablo Valcarce.
• Il gruppo di quattro, insieme alla loro entità priva di personalità giuridica chiamata Fundsz, è stato accusato di "sollecitazione fraudolenta da parte dei clienti a scambiare presumibilmente criptovalute e metalli preziosi".
• Il comunicato stampa ha informato che il progetto è andato avanti da ottobre 2020 fino ad ora e ha promesso agli investitori rendimenti superiori al 3% a settimana utilizzando un "algoritmo proprietario" per il trading e qualcosa che i fondatori hanno descritto come "salsa segreta".
• Parlando della loro performance storica, le quattro persone accusate hanno affermato di aver effettuato "pagamenti puntuali e accurati" per sette anni. Inoltre, hanno affermato che un investimento una tantum di $ 2,500 nel loro progetto può essere trasformato in $ 1 milione entro 48 mesi senza ulteriori contributi.
• I fondatori hanno anche affermato di gestire un'organizzazione di beneficenza parallela e di utilizzare parti dei contributi a Fundsz per sostenere diverse iniziative, tra cui la pulizia degli oceani e altre relative alla salute, all'istruzione e all'umanitarismo.
• Sembra che la tattica di Fundsz abbia funzionato poiché aveva accumulato oltre 14,000 clienti al suo apice. Tuttavia, la CFTC ha sostenuto che le persone accusate non hanno mai scambiato alcun fondo. Tutti i guadagni dei clienti sono "illusori", poiché gli imputati "costituiscono semplicemente rendimenti settimanali fittizi da riferire ai clienti".

“La CFTC continua a sradicare le persone che frodano i clienti nei mercati delle criptovalute e dei metalli preziosi. Sebbene i prodotti che i truffatori pretendono di commerciare e i loro metodi per attirare le vittime - in questo caso attraverso i social media - possano essere cambiati, il vecchio adagio "se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è" rimane valido come sempre ", ha affermato Direttore dell'applicazione Ian McGinley.