5% di profitto giornaliero? La SEC boccia il programma di investimenti online di Oriental Peak Mining

Montaggio di Nathaniel Cajuday

• La SEC ha emesso un avviso pubblico contro Oriental Peak Mining e il suo presidente, Ranillo Paz per aver emesso sollecitazioni di investimento non registrate.
• Secondo l'indagine della Commissione, con un fondo di investimento da ₱ 500.00 a ₱ 1,000,000.00, l'entità promette: 
  • guadagno giornaliero garantito del 5% per 60 giorni, o un guadagno totale del 300% in soli 60 giorni.
  • guadagno giornaliero garantito del 5% per 45 giorni, o un totale del 225% in soli 45 giorni. 
  • Pagamento di 15 giorni, in cui i fondi investiti verranno raddoppiati in soli 15 giorni.

Nonostante il numero crescente di segnalazioni di truffe e i continui solleciti da parte delle autorità di regolamentazione del paese a diffidare delle sollecitazioni di investimento non autorizzate, le entità che commettono tali attività illegali sono ancora attive fino ad oggi.

In un avviso, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha messo in guardia il pubblico contro 

Oriental Peak Mining e le persone che offrono investimenti sotto il nome di quest'ultimo, in particolare un certo Ranillo Paz, che si presenta come presidente dell'azienda. 

Secondo la Commissione, l'entità è un'entità non registrata presumibilmente impegnata in operazioni di estrazione di nichel e sollecitazione di investimenti da parte del pubblico, osservando che Oriental Peak Mining sta invitando il pubblico a investire online o tramite Internet pagando un importo compreso tra ₱ 500 e ₱ 1,000,000 con un guadagno giornaliero garantito del 5% per 60 giorni, oppure un guadagno totale del 300% in soli 60 giorni. 

Inoltre, l'offerta già allettante è stata successivamente modificata in un profitto giornaliero più allettante del 5% per 45 giorni, o un totale del 225% in soli 45 giorni. L'entità fornisce anche un pagamento di 15 giorni, in cui i fondi investiti verranno raddoppiati in soli 15 giorni.

“Nella valutazione iniziale delle attività di ORIENTAL PEAK MINING, risulta che detta entità non registrata è coinvolta in transazioni fraudolente e nella sollecitazione, offerta e/o vendita di titoli non registrati dal pubblico sotto forma di contratto di investimento senza il necessaria licenza in violazione delle Sezioni 8, 12 e 28 del Securities Regulation Code (SRC),” ha spiegato l'agenzia di regolamentazione.

Di conseguenza, la SEC ha sottolineato che gli individui e le entità sono responsabili di sanzioni rigorose imposte per violazioni del codice del regolamento sui titoli, del codice societario rivisto delle Filippine e di altre leggi, norme e regolamenti applicati dalla Commissione.

"Coloro che agiscono come venditori, mediatori, commercianti o agenti di ORIENTAL PEAK MINING, nei confronti di RANILLO PAZ, nel vendere o convincere persone a investire in quello che sembra essere un piano di investimento offerto da detta entità, comprese le sollecitazioni e il reclutamento tramite Internet, può essere perseguito e ritenuto penalmente responsabile ai sensi della Sezione 28 della SRC e penalizzato con una multa massima di cinque milioni di pesos (Php5,000,000.00) o una pena di ventuno (21) anni di reclusione o entrambi ai sensi 73 CRS (GR n. 195542, 19 marzo 2014),” ha evidenziato la Commissione. 

Di conseguenza, la SEC ha avvertito il pubblico di essere cauto quando si tratta di Oriental Peak Mining, il suo presidente, Ranillo Paz, e altri individui/gruppi di persone che offrono investimenti sotto il suo nome, ricordando al pubblico di praticare prima la due diligence se vogliono impegnarsi in investire in un ente.

Recentemente, la ultima consulenza dalla SEC indirizzata all'applicazione mobile Lele Oro ha fatto cessare l'attività di detta entità. IL Facebook postale pubblicato da BitPinas in merito alla notizia è stato inondato di netizen che hanno condiviso i loro pensieri in merito all'avviso; i commenti appaiono divisi, con alcuni che esprimono sorpresa e delusione, mentre altri affermano di essere a conoscenza della natura fraudolenta dello schema. 

In una risposta esclusiva a BitPinas, la SEC ha chiarito che, sebbene non vi sia alcun avviso diretto contro streamer, creatori di contenuti e personalità dei social media presumibilmente coinvolti nella promozione di un progetto non registrato, questi influencer e promotori possono comunque essere ritenuti responsabili se provati. 

Questo articolo è pubblicato su BitPinas: 5% di profitto giornaliero? La SEC boccia il programma di investimenti online di Oriental Peak Mining

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• Fonte: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-oriental-peak-mining/