Avvocato di Onecoin condannato a 10 anni di carcere per riciclaggio di denaro

• Un avvocato associato a Onecoin, Mark Scott, è stato giudicato colpevole di due reati relativi a frode bancaria e riciclaggio di denaro e condannato a 10 anni di prigione. 

Un giudice federale ha condannato un avvocato responsabile del riciclaggio di denaro attraverso lo schema crittografico OneCoin a 10 anni di prigione in seguito a un'udienza del 25 gennaio.

Secondo quanto riferito da Inner City Press il 25 gennaio, il giudice Edgardo Ramos del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha condannato Mark Scott a 10 anni dietro le sbarre per il suo ruolo nel riciclaggio di milioni di dollari attraverso OneCoin. 

L'avvocato è stato condannato per associazione a delinquere finalizzata a commettere frode bancaria e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro nel novembre 2019 ed è in attesa di sentenza.

Vedi anche: Eco acquisisce l'app per lo shopping di stablecoin per colmare il divario tra gli utenti di criptovalute e i principali commercianti

I pubblici ministeri hanno spinto affinché Scott ricevesse una pena minima di 17 anni, mentre il suo team legale ha raccomandato solo cinque anni di prigione. 

He riferito ha espresso simpatia per le vittime di OneCoin prima di essere condannato.

Avvocato di Scott: L'accusa ha limitato Irina Dilkinska a 10 anni e riteniamo che sia più colpevole di Mark. Armenta ha cinque anni, ci piacerebbe.
[La stampa di Inner City nota che la nota di condanna di Armenta è stata pesantemente oscurata]
Scott: Ho intenzione di fare appello

- Inner City Press (@innercitypress) Gennaio 25, 2024

Scott ha lavorato con OneCoin riciclando fondi sotto la direzione della "Cryptoqueen" Ruja Ignatova. Ha co-fondato l'azienda di criptovaluta con Karl Sebastian Greenwood nel 2014. 

Sebbene coinvolta nello schema OneCoin, Ignatova era ancora in libertà al momento della pubblicazione.

Greenwood è stato condannato a 20 anni per frode e riciclaggio di denaro nel settembre 2023 e condannato a pagare 300 milioni di dollari in restituzione alle vittime di OneCoin. 

Irinia Dilkinska, ex chief compliance officer di OneCoin, si è dichiarata colpevole di due reati nel novembre 2023, con la sentenza prevista per febbraio.

Secondo quanto riferito, gli avvocati di Scott hanno affermato che intendevano richiedere la cauzione in attesa dell'appello contro la decisione di condanna. 

L'avvocato di OneCoin è una delle tante figure coinvolte in aziende di criptovalute che rischiano potenzialmente anni di prigione per i loro presunti ruoli in programmi di riciclaggio di denaro o frode, tra cui l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, l'ex CEO di Binance Changpeng Zhao e l'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky .