Binance collabora con la polizia reale tailandese per arrestare truffatori di criptovalute e recupera oltre 250 milioni di dollari

Binance ha recentemente unito le forze con la polizia reale tailandese per combattere i crimini legati alle criptovalute, arrestando i principali sospettati e recuperando asset per oltre 250 milioni di dollari.

Operazione Non fidarsi di nessuno

Secondo un martedì blog Binance Investigations, in collaborazione con il Cyber ​​Crime Investigation Bureau (CCIB) della Royal Thai Police e l'Homeland Security Investigation (HSI) degli Stati Uniti, ha smantellato con successo una rete criminale che orchestrava un significativo "“truffa della macellazione del maiale”.. Questo schema fraudolento prendeva di mira gli investitori alle prime armi, inducendoli a depositare beni in piattaforme di investimento ingannevoli con la promessa di rendimenti sostanziali.

Secondo il blog, con le informazioni fornite da Binance e HSI, la CCIB ha arrestato cinque membri principali del gruppo criminale e sequestrato beni per un valore di circa 10 miliardi di THB (circa 277 milioni di dollari). Queste attività includevano veicoli di lusso, immobili e articoli di fascia alta. Da allora oltre 3,200 vittime hanno chiesto un risarcimento, sottolineando la portata dell’operazione e il suo impatto su individui innocenti.

Commentando lo sviluppo, il tenente colonnello della polizia Thanatus Kangruambutr del Cyber ​​Crime Investigation Bureau tailandese ha elogiato il contributo significativo di Binance alla rimozione, sottolineando;

“Apprezziamo il contributo significativo di Binance allo smantellamento di questo gruppo criminale. L’aumento delle truffe crittografiche negli ultimi anni ha provocato danni finanziari di centinaia di milioni in Thailandia. Tuttavia, attraverso un tempestivo scambio di informazioni con i principali partner, incluso il team di Binance Investigations, questa operazione di successo ha portato all’arresto dei criminali."

La lotta di Binance contro il crimine transnazionale

La collaborazione di Binance con le forze dell'ordine tailandesi si è estesa oltre la truffa della "macellazione di maiali". La società ha svolto un ruolo fondamentale nello scoprire una truffa crittografica su larga scala orchestrata da entità criminali transnazionali, che ha portato all'arresto di sospetti in 30 località nelle province di Bangkok, Samut Prakan e Udon Thani.

Oltre a fornire informazioni vitali, Binance ha inviato un investigatore in Tailandia per assistere nell'ottenere i mandati di arresto. Questa operazione ha consentito alla polizia reale tailandese di sequestrare beni illeciti, tra cui 16 residenze di lusso, 12 veicoli di fascia alta e 16 milioni di THB (circa 440,000 dollari) in contanti.

Detto questo, la collaborazione di Binance con le forze dell’ordine è in linea con i suoi sforzi continui per combattere la criminalità informatica, migliorare la sicurezza dell’ecosistema Web3 e garantire la conformità normativa globale. Negli ultimi anni, Binance ha assistito oltre 103,000 richieste delle forze dell’ordine, con un tempo medio di risposta di soli tre giorni. 

Come sarà ricordatoAll'inizio di quest'anno, Binance ha aiutato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) a sequestrare oltre 112 milioni di dollari legati a truffe sugli investimenti in criptovalute contro gli stati di Arizona, California e Idaho. 

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• Fonte: https://zycrypto.com/binance-collaborates-with-royal-thai-police-to-bust-crypto-scammers-recovers-over-250-million/