Il CEO di Binance CZ ha affermato che l'exchange ha congelato un account che era stato presumibilmente in prima linea nelle liste di altcoin per diversi mesi.
L'exchange di criptovalute Binance ha congelato un account che era presumibilmente coinvolto in operazioni di front-running sulla sua piattaforma.
In un thread Twitter del 28 marzo, FatManTerra ha spiegato in dettaglio come un individuo anonimo abbia realizzato un profitto di circa 1.4 milioni di dollari dalle quotazioni di altcoin di punta su Binance nel corso di diversi mesi.
🧵 I dati on-chain rivelano le operazioni segrete di un insider delle quotazioni di Binance. Nel corso di diversi mesi, questo individuo anonimo ha gestito le famigerate pompe di quotazione di più altcoin su Binance, registrando un profitto a 7 cifre. E ci ha lasciato una traccia da seguire... (1/9)
— FatMan (@FatManTerra) 28 Marzo 2023
Citazione on-chain riparazioni da "@spssnft", FatManTerra ha evidenziato due dei 16 casi di potenziale insider trading, in cui la persona in questione ha realizzato un profitto a sette cifre a spese di altri trader.
L'individuo in questione ha acquistato il token nativo FXS di Frax Share in piccoli lotti sull'exchange decentralizzato Uniswap per evitare il rilevamento tre giorni prima che fosse quotato su Binance. Dopo che è stato quotato, il presunto insider ha venduto la totalità dei suoi token FXS su uno scambio centralizzato per un profitto significativo.
Un altro portafoglio legato al trader ha acquistato 131 ETH del token nativo TVK di Virtua due giorni prima della sua quotazione su Binance. Il trader ha incassato 277 ETH dopo l'impennata dei prezzi indotta dalla quotazione, senza nemmeno dover utilizzare uno scambio centralizzato.
Quando un token è quotato su uno scambio importante come Binance, in genere porta a un considerevole aumento del prezzo in un fenomeno che alcuni hanno soprannominato "effetto Binance". Ricerca di Ren & Heinrich spettacoli che una quotazione di Binance aggiunge il 41% ai prezzi delle criptovalute entro il primo giorno di negoziazione sull'exchange.
Coloro che sono a conoscenza delle quotazioni prima dell'evento possono realizzare un profitto considerevole e quelli che acquistano monete con capitalizzazione di mercato relativamente bassa nei giorni precedenti sono probabilmente quelli con informazioni privilegiate.
"Le conseguenze dell'insider trading per gli investitori al dettaglio sono invisibili ma cruciali", disse FatMan Terra.
"Una moneta che altrimenti sarebbe aumentata del 20% può salire solo del 10% e nessuno scopre mai che qualcuno sta segretamente rubando vantaggio dal mercato usando un vantaggio non etico", ha aggiunto.
Mercoledì, il CEO di Binance CZ ha risposto al thread su Twitter di FatManTerra, dicendo che l'exchange aveva già congelato in anticipo 2 milioni di dollari dall'indirizzo in questione.
È incredibile: sono contento che sia stata intrapresa un'azione così forte!
Dopo aver pubblicato questo, ho anche sentito da una fonte con una delle controparti coinvolte che Binance aveva già contattato per richiedere informazioni per un'indagine. È bello vedere che prendi sul serio queste cose.
— FatMan (@FatManTerra) 29 Marzo 2023
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