CFTC e FTC fanno causa all'ex CEO di Voyager Digital Stephen Ehrlich per frode

L'ex dirigente della piattaforma crittografica in bancarotta è accusato di frode, di aver gestito un massiccio schema di pool di materie prime e di aver falsamente affermato che i depositi dei consumatori erano assicurati dalla FDIC.

IL. Commissione statunitense per il commercio dei futures sulle materie prime annunciato giovedì che sta facendo causa a Stephen Ehrlich, l'ex CEO della piattaforma di trading di criptovalute ormai in bancarotta e custode Voyager Digital. La CFTC accusa Ehrlich di frode, mancata registrazione e gestione di un pool di merci non registrate. Allo stesso tempo, la Federal Trade Commission (FTC) addebitato separatamente Ehrlich e Voyager affermarono falsamente che i depositi dei consumatori erano assicurati dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). 

La CFTC sostiene che Ehrlich e Voyager abbiano falsamente pubblicizzato la piattaforma come un "rifugio sicuro" per ottenere rendimenti ad alto rendimento per invogliare i clienti ad acquistare e immagazzinare beni digitali sulla piattaforma. 

"I trasferimenti sconsiderati di Voyager hanno portato alla sua stessa fine", ha scritto la CFTC in un deposito presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

La CFTC chiede restituzione, restituzione, sanzioni pecuniarie civili, commercio permanente e divieti di registrazione. 

"Questa è l'ennesima azione della CFTC volta a ritenere responsabile un amministratore delegato per il suo ruolo nell'operazione fraudolenta di una piattaforma di asset digitali", ha affermato il direttore dell'applicazione della CFTC Ian McGinley in un comunicato stampa. 

"Ehrlich e Voyager hanno mentito ai clienti Voyager", ha continuato. “Pur dichiarando che avrebbero trattato le risorse digitali dei clienti in modo sicuro e responsabile, dietro le quinte, hanno assunto rischi incredibilmente sconsiderati con le risorse dei loro clienti, portando alla bancarotta di Voyager e a enormi perdite di clienti. Quando la loro attività iniziò a crollare, continuarono a mentire ai propri clienti, nascondendo la vera salute finanziaria della Voyager. Amplificando la loro frode, Ehrlich e Voyager hanno tradito la fiducia dei clienti mentre agivano in ruoli che richiedevano la registrazione CFTC, che non sono riusciti a ottenere.

La CFTC sostiene che almeno da febbraio 2022 a luglio 2022, Voyager (sotto la direzione di Ehrlich) ha agito per frodare i clienti travisando la sicurezza e la salute finanziaria della piattaforma. Per generare il reddito necessario per pagare i rendimenti ad alto rendimento promessi, Ehrlich e Voyager hanno messo in comune le risorse dei clienti e hanno trasferito miliardi di dollari di tali attività come prestiti a terze parti ad alto rischio, compreso un hedge fund di risorse digitali.