La CFTC segnala l'insolvenza di Celsius ed ex CEO per aver violato le regole statunitensi

• La CFTC potrebbe avviare una causa contro Celsius già questo mese.
• Lo stato di New York ha intentato una causa contro Mashinsky il 5 gennaio.

Celsius, finanziatore di criptovalute in bancarotta e il suo ex CEO Alex Mashinsky avrebbe violato molte norme degli Stati Uniti prima del collasso della società nel 2022, come scoperto dagli investigatori della Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Lo hanno stabilito, secondo quanto riferito, gli avvocati della sezione di controllo della CFTC Centigrado ha ingannato gli investitori, non si è registrato presso l’autorità di regolamentazione e Mashinsky ha violato molte regole, come riportato da Bloomberg il 5 luglio.

Causa in corso

Secondo le fonti, l CFTC potrebbe avviare una causa contro il defunto prestatore di criptovalute presso un tribunale federale degli Stati Uniti già questo mese se la maggioranza dei suoi commissari sarà d'accordo con le conclusioni degli investigatori.

I risultati dell'indagine della CFTC sono gli ultimi di una serie di azioni legali intraprese contro la bancarotta piattaforma di prestito di criptovalute. Lo stato di New York ha intentato una causa contro Mashinsky il 5 gennaio per presunta perdita di miliardi di dollari a causa delle azioni fraudolente dell'ex CEO.

Inoltre, tre giorni dopo che Celsius ha interrotto inaspettatamente i prelievi dei clienti il ​​13 giugno 2022, le autorità di regolamentazione dei titoli di cinque diversi stati degli Stati Uniti hanno avviato un'inchiesta contro la società il 16 giugno.

Inoltre, documenti giudiziari rivelano che diverse indagini sono state aperte dalla Securities and Exchange Commission e dai procuratori federali di Manhattan. Secondo il rapporto di Bloomberg, la Securities and Exchange Commission (SEC) e l'ufficio del procuratore statunitense per il distretto meridionale di New York si sono entrambi rifiutati di commentare lo stato attuale delle indagini.

Un esaminatore indipendente assunto dai tribunali statunitensi a gennaio ha concluso che Celsius a volte si comportava come uno schema Ponzi, una conclusione condivisa dal regolatore finanziario del Vermont.

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