La CFTC fa causa a 5 persone per frode nei servizi di trading di Bitcoin

La Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ha citato in giudizio cinque persone per aver promosso falsamente servizi di trading di bitcoin e criptovalute, truffando così investitori ignari.

Gli imputati nel caso, secondo la CFTC, hanno preso di mira principalmente utenti di lingua spagnola.

La maggior parte delle vittime proveniva da comunità di lingua spagnola

La CFTC ha affermato che cinque persone - David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend e Marco A. Ruiz Ochoa - hanno sollecitato fondi dai clienti per aiutarli a scambiare bitcoin e altre criptovalute, ma hanno finito per appropriarsi indebitamente dei fondi degli utenti.

Gli imputati gestivano congiuntamente un'attività chiamata Icomtech, che si supponeva fosse un'impresa di scambio di criptovalute. Secondo la CFTC, tra il 2018 e il 2019, Icomtech ha dichiarato che i clienti avrebbero ricevuto lo 0.9% e il 2.8% di rendimenti giornalieri dal trading di criptovalute. Lo schema fraudolento prometteva anche di raddoppiare gli investimenti dei clienti tra quattro e otto mesi.

Tuttavia, il regolatore ha affermato che Icomtech, insieme agli imputati citati, non ha utilizzato i fondi ricevuti per il trading di bitcoin o criptovalute, né lo schema ha mantenuto le suddette promesse.

Inoltre, la CFTC ha affermato che gli agenti di Icomtech hanno sollecitato fondi per "centinaia di migliaia di dollari" da oltre 170 persone negli Stati Uniti e in altri paesi. Inoltre, la maggior parte dei clienti proveniva da comunità di lingua spagnola.

Oltre all'azione esecutiva della CFTC, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY) ha anche accusato i cinque imputati di frode telematica nell'ottobre 2022 in relazione all'impresa fraudolenta Icomtech.

La CFTC non è più adatta alle criptovalute della SEC

L'ultima azione esecutiva arriva poco dopo la CFTC registrato il suo più alto caso di frode bitcoin che comporta una penale di $ 3.4 miliardi. Il caso ha coinvolto un CEO sudafricano che gestiva un pool di merci non registrato per sollecitare bitcoin da persone e anche appropriazione indebita di fondi dei clienti.

Nel frattempo, il commissario della CFTC Christy Goldsmith Romero ha recentemente affermato di sì impossibile da monitorare tutte le frodi in corso nello spazio delle criptovalute, dato che erano molte. Secondo Romero, il 20% del portafoglio dell'agenzia comprendeva casi crittografici, tra cui il cause contro il gigante delle criptovalute Binance e la bancarotta FTX.

Il Commissario della CFTC ha anche affermato che l'agenzia di regolamentazione non dovrebbe essere vista come un "regolatore più amichevole" nei confronti del settore delle criptovalute, rispetto alla Securities and Exchange Commission (SEC), che ha adottato un approccio più aggressivo verso l'industria negli ultimi tempi.