Circle nega legami con il finanziamento del terrorismo e Justin Sun

Circle ha inviato una lettera ai senatori statunitensi Brown e Warren confutando le affermazioni secondo cui avrebbe facilitato il finanziamento del terrorismo e negato il banking di Justin Sun di TRON.

L'emittente di stablecoin Circle ha risposto alle affermazioni avanzate dal gruppo di controllo senza scopo di lucro Campaign for Accountability (CfA) che accusava l'azienda di facilitare il riciclaggio di denaro attraverso il finanziamento del terrorismo.

Il CfA inviato una lettera di 13 pagine ai senatori statunitensi Sherrod Brown ed Elizabeth Warren, in cui si afferma che Circle ha avuto un ruolo nel finanziamento delle organizzazioni terroristiche Hamas e Hezbollah, sulla base dei dati di un sequestro di criptovalute effettuato a luglio dalle autorità israeliane.

Il gruppo ha inoltre affermato che Circle aveva una "relazione storica e continuativa" con il fondatore di TRON Justin Sun, con la rete presumibilmente collegata alla maggior parte dei finanziamenti di attività illecite. All'inizio di questa settimana, Unchained segnalati che la stablecoin TUSD è scesa al di sotto del suo ancoraggio dopo che è stato riferito che TRON era la blockchain preferita dai terroristi. 

Tra un giovedì lettera a Warren e Brown, il capo della politica globale di Circle, Dante Disparte, ha confutato le affermazioni del CfA, affermando che le loro dichiarazioni erano piene di errori, omissioni e informazioni fuorvianti.

“Siamo perfettamente chiari: Circle non facilita, direttamente o indirettamente, né finanzia Hamas (o qualsiasi altro attore illecito). Né Circle banca Justin Sun”, ha detto Disparte.

Ha aggiunto che Circle è un'organizzazione conforme, soggetta a molteplici regimi normativi tra cui il Bank Secrecy Act (BSA) e altre leggi antiriciclaggio, con una lunga storia di cooperazione con le forze dell'ordine, ed è stata anche riconosciuta dai servizi segreti statunitensi per la sua supporto nell’identificazione delle frodi. 

Per quanto riguarda le affermazioni sulla relazione tra Circle e Sun, Disparate ha sottolineato che né il fondatore di TRON né alcuna entità sotto il suo controllo avevano conti con Circle, avendo chiuso tutti i conti da lui detenuti a febbraio. 

"Inoltre, Circle sostiene il recente emendamento del Senatore Warren e del Senatore Marshall al National Defense Authorization Act per rafforzare le disposizioni antiriciclaggio nel settore delle risorse digitali", ha affermato Disparte in una dichiarazione finale.

"Condividiamo inoltre un ampio accordo con la recente lettera del presidente Brown alle autorità di regolamentazione statunitensi che chiedono un regime di divulgazione più forte nei mercati delle risorse digitali."