Gli investitori cripto nigeriani che utilizzano servizi peer-to-peer (P2P) stanno affrontando difficoltà poiché la Central Bank of Nigeria (CBN) ha segnalato i loro conti bancari. Si ritiene che la decisione del CBN sia in relazione al recente hack di Flutterwave, che ha visto quasi 6.5 milioni di dollari (3 miliardi di naire) trasferiti illegalmente dai conti della società fintech nigeriana.
Il 27 febbraio è stata depositata e accolta una mozione ex-parte a sostegno delle rivendicazioni di Flutterwave, con il risultato che 107 conti sono stati posti in pegno/Post-No-Debit (PND), compresi i loro quinti beneficiari. Mentre i conti bancari devono ancora essere dimostrati affiliazioni con l'hack, alcuni locali hanno confermato che i loro conti sono stati congelati in relazione all'incidente.
La situazione ha scoraggiato gli utenti P2P dall'utilizzare i mercati over-the-counter (OTC), che consentono la negoziazione di titoli tra due controparti eseguita al di fuori degli scambi formali e senza la supervisione di un regolatore di cambio. La somma hackerata è confluita nel mercato delle criptovalute della Nigeria su diversi OTC e gli utenti ora hanno problemi con gli intermediari finanziari quando vogliono utilizzare i servizi P2P per i trasferimenti di criptovalute.
Gli investitori di tutto il mondo utilizzano il P2P come mezzo di scambio diretto di criptovalute tra le parti senza il coinvolgimento di un'autorità centrale. Possono scegliere di scambiare criptovalute con criptovalute o criptovalute con contanti. Nel 2021, il CBN ha annunciato un regolamento che impediva alle istituzioni finanziarie come le banche di consentire l'uso delle criptovalute. Tuttavia, i nigeriani sono stati in grado di trovare una via da seguire e mantenere la loro posizione di leader come il più grande hub crittografico dell'Africa attraverso l'uso di piattaforme P2P.
Alcuni membri della comunità ritengono che questa situazione potrebbe influenzare l'interesse generale dei nigeriani che devono ancora entrare a far parte dell'ecosistema crittografico digitale nell'acquisizione di risorse digitali. La situazione sta facendo crollare alcune aziende poiché ignari imprenditori hanno ricevuto pagamenti per i loro servizi con fondi presumibilmente collegati all'importo violato, con conseguente confusione e possibili ripercussioni legali.
Nonostante le rigide normative sulle criptovalute del CBN, il mercato P2P ha aiutato il commercio nigeriano. Tuttavia, un analista finanziario noto come Sadeik lo definisce un hub del mercato nero per i truffatori che riciclano fondi fraudolenti. Sadeik ha continuato dicendo che un suo amico ha perso più di 500,000 naire perché la persona con cui ha effettuato la transazione aveva il suo account contrassegnato nell'hacking di Flutterwave.
In un comunicato ufficiale, Flutterwave ha smentito l'hack e ha affermato di aver individuato un andamento inusuale delle transazioni sui profili di alcuni utenti e di aver immediatamente avviato una revisione in linea con la sua procedura operativa standard. La revisione ha rivelato che alcuni utenti che non avevano attivato alcune delle loro impostazioni di sicurezza consigliate potrebbero essere stati sensibili. Flutterwave è stato in grado di risolvere il problema prima che venisse arrecato qualsiasi danno ai suoi utenti.
La situazione attuale evidenzia la necessità di maggiori misure di sicurezza e consapevolezza nel mercato delle criptovalute nigeriano. La decisione del CBN di contrassegnare i conti evidenzia l'importanza del ruolo delle istituzioni finanziarie nella lotta alle attività fraudolente. Sottolinea inoltre l'importanza degli intermediari finanziari, come le banche, nel garantire che i fondi non vengano utilizzati per scopi illegali. L'incidente serve come promemoria per gli investitori crittografici di prendere le precauzioni necessarie e di utilizzare solo piattaforme P2P affidabili.
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