Hodlnaut potrebbe crollare se fosse conforme alla polizia di Singapore

Punti chiave

• Hodlnaut ha rivelato che le forze di polizia di Singapore hanno richiesto denaro tramite un ordine di trasferimento a luglio.
• Tale ordine di trasferimento riguarda 127 milioni di dollari su un conto appartenente a un cliente, Samtrade Custody.
• Sebbene gli eventi siano giunti al culmine quest'estate, la polizia è coinvolta nel caso da dicembre 2021.

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Hodlnaut ha rivelato oggi che le forze di polizia di Singapore hanno emesso un ordine di trasferimento che potrebbe esaurire i suoi conti.

La polizia di Singapore chiede 127 milioni di dollari

La polizia di Singapore chiede soldi a Hodlnaut.

Nella sua ultima update, Hodlnaut ha rivelato che la Singapore Police Force (SPF) ha emesso un ordine di trasferimento nei suoi confronti il ​​14 luglio.

Quell'ordine richiede che Hodlnaut restituisca $ 127 milioni di stablecoin da un conto appartenente a Samtrade Custodian, un cliente "contratto contrattualmente a bordo di Hodlnaut Hong Kong".

Hodlnaut afferma che non avrà "nessun patrimonio rimasto" per portare a termine il suo piano di risanamento sotto la gestione giudiziaria se rispetterà l'ordine. La conformità potrebbe anche costringere l'azienda a chiudere attraverso la liquidazione, rendendola incapace di pagare gli utenti.

Pertanto, l'azienda ha chiesto il riesame giudiziario nel tentativo di annullare l'ordine. Ha depositato tale domanda il 27 luglio.

Il procedimento è iniziato a dicembre

I procedimenti di polizia su questo argomento sono in corso da dicembre 2021. A quel tempo, la polizia di Singapore ha sequestrato beni direttamente da Samtrade Custody come parte di un caso più ampio.

A quel tempo, Hodlnaut aveva in custodia 117 milioni di dollari dei beni di Samtrade. La polizia ha incaricato Hodlnaut di mantenere il normale funzionamento dell'account di Samitrade mentre non consentiva i prelievi. All'azienda è stato anche detto di "non dare la mancia a Samtrade Custodian in alcun modo".

Tra il 29 gennaio e il 14 luglio, Samtrade ha continuato a effettuare depositi sul proprio conto presso Hodlnaut.

Il 14 luglio, la polizia di Singapore è arrivata negli uffici di Hodlnaut con un ordine di trasferimento. L'ordine diceva a Hodlnaut di trasferire $ 127 milioni di USDC e USDT detenuti da Samtrade a un indirizzo di portafoglio tenuto dalla polizia. Ha trasferito solo $ 10 milioni di tale importo.

Il 22 luglio, a Hodlnaut è stato chiesto di revocare tutte le posizioni nel gruppo Hodlnaut entro il 27 luglio e di creare un piano di rimborso per tutti i beni che non potevano essere liquidati e pagati alla polizia.

Gli avvocati di Hodlnaut hanno invece chiesto la restituzione dei 10 milioni di dollari già trasferiti; tale richiesta è stata respinta dalla polizia. Gli avvocati hanno anche chiesto un rinvio temporaneo dell'ordine di trasferimento.

Il 27 luglio, la polizia ha chiesto a Hodlnaut di confermare che avrebbe negato le richieste di prelievo dai depositanti e avrebbe preso provvedimenti per preservare i suoi beni rimanenti. Questo sembra essere un fattore nella decisione dell'azienda interrompere i prelievi agosto 10.

Ciò ha portato al deposito della società il 27 luglio, che contesterà le richieste delle forze di polizia attraverso un controllo giudiziario.

Hodlnaut ha riconosciuto la polizia la scorsa settimana

Hodlnaut ha riconosciuto di essere stato coinvolto in procedimenti con le forze di polizia di Singapore la settimana scorsa il 19 agosto. Ha affermato di non essere "in grado di divulgare alcuna informazione" in quel momento.

Nonostante l'apparente severità dei suoi procedimenti con la polizia, la società ha chiarito oggi che "non è oggetto di alcuna indagine da parte delle forze di polizia di Singapore".

Gli eventi hanno portato alla situazione attuale: due serie di procedimenti legali in esecuzione in parallelo. Il primo si concentra sull'ordine di trasferimento delle forze di polizia di Singapore, come descritto sopra.

Nella seconda serie di procedimenti, Hodlnaut mira a assicurarsi un manager giudiziario che lo aiuti nel suo piano di risanamento.

La società ha riferito oggi che il suo funzionario ad interim richiesto, Tam Chee Chong, è stato respinto. Il tribunale nominerà invece altri tre dirigenti al ruolo.

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