Secondo il nuovo deposito giudiziario, prima del crollo dell'exchange di criptovalute FTX nel novembre 2022, sono state effettuate una serie di transazioni finanziarie, che sembravano portare tutte a profitto diretto del personale chiave di FTX e Alameda Research. Il pagamento di 2.51 milioni di dollari da parte di FTX all'American Yacht Group nel marzo del 2022 è una transazione chiave avvenuta.
Questa transazione è stata vantaggiosa per Sam Trabucco, che in passato era stato co-CEO di Alameda Research. Trabucco ha confermato il possesso di una barca in un successivo tweet inviato nell'agosto 2022, poco prima dell'annuncio del suo ritiro dal settore.
Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research e La ragazza di Sam Bankman-Fried, ha commentato Le dimissioni di Sam Trabucco,
È stata un'esperienza incredibilmente formativa lavorare con @AlamedaTrabucco. Mi è mancato averlo tra noi negli ultimi mesi, ma sono orgoglioso di tutti gli altri dipendenti di Alameda che si sono fatti avanti e sono più entusiasti che mai per il nostro futuro. Spero che si diverta sulla sua barca!
Nell’anno precedente al crollo dell’exchange, Trabucco e un certo numero di altri dirigenti che avevano precedentemente lavorato presso FTX hanno ricevuto pagamenti in contanti. Questi dirigenti includono persone come Gary Wang e Sam Bankman-Fried, tra gli altri. Sia Bankman-Fried che Wang hanno effettuato investimenti significativi in azioni Robinhood durante i mesi di aprile e maggio 2022.
Il restante 10% delle azioni era detenuto da Wang tramite la loro società, Emergent Fidelity Technologies; tuttavia, Bankman-Fried ha mantenuto una posizione di proprietà del 90% nella società. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato queste azioni di Robinhood a gennaio.
Bankman-Fried sta attualmente affrontando accuse da parte del Dipartimento di Giustizia, inclusa l'appropriazione indebita dei fondi dei clienti. È stato riportato in prigione ad agosto dopo aver tentato di contattare un testimone.
Recentemente, Robin Hood Markets Inc. ha completato un accordo di riacquisto di azioni da 605.7 milioni di dollari con lo United States Marshal Service, come riportato da Blockchain.News. L'accordo prevede l'acquisto di 55.3 milioni di azioni, ciascuna al prezzo di 10.96 dollari, precedentemente detenute da Emergent Fidelity Technologies, una società di proprietà di Sam Bankman-Fried. La Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha concesso l'approvazione alla transazione.
È importante notare che sia FTX che gli atti giudiziari indicano che le transazioni divulgate riguardano solo valuta fiat, lasciando poco chiara la portata delle transazioni crittografiche. La documentazione giudiziaria è stata presentata al tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware e i debitori di FTX hanno affermato che l'accuratezza e la completezza dei dati divulgati non possono essere garantite.
Questo rapporto mira a fornire una prospettiva fattuale e di terze parti sulle attività finanziarie di FTX e dei suoi dirigenti, priva di linguaggio promozionale o soggettivo.
Fonte immagine: Shutterstock
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- Fonte: https://Blockchain.News/news/ftx-financial-filings-uncover-executive-transactions-prior-to-2022-collapse
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