I genitori di Sam Bankman-Fried denunciati da FTX Estate per aver presumibilmente sottratto fondi dall'exchange di criptovalute: rapporto – The Daily Hodl

Secondo quanto riferito, i genitori tutori dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried sono stati citati in giudizio dalla tenuta fallimentare dell'exchange di criptovalute per presunta appropriazione indebita di fondi.

Secondo un nuovo articolo del Financial Times, Joseph Bankman e Barbara Fried lo sono essere citato in giudizio da parte della tenuta FTX per aver presumibilmente sottratto fondi dall'exchange ormai in bancarotta.

Dice i pubblici ministeri,

"Già nel 2018, Bankman ha descritto Alameda come un 'azienda di famiglia', una frase che ha usato più volte per riferirsi al gruppo FTX."

Tuttavia, gli avvocati di Bankman e Fried affermano che l'accusa è "un pericoloso tentativo di intimidire Joe e Barbara e minare il processo della giuria pochi giorni prima dell'inizio del processo contro il loro figlio".

Le accuse sono le ultime che suggeriscono che i pagamenti illegali siano stati riciclati attraverso l'ex scambio di criptovalute.

All'inizio di questo mese, una dichiarazione in tribunale ha mostrato che Bankman-Fried ha iniziato a riscuotere milioni di dollari in pagamenti in contanti da FTX già nel gennaio 2022 fino all'ottobre dello stesso anno, un mese prima che l'exchange implasse.

Anche i documenti rivelare che l’ex CEO di FTX ha ricevuto pagamenti in contanti per un importo di 200 milioni di dollari in due diverse occasioni.

I documenti del tribunale mostrano anche che FTX ha sborsato 2.513 milioni di dollari per pagare lo yacht di Sam Trabucco, l'ex co-CEO del braccio commerciale di FTX Alameda Research. La transazione è avvenuta meno di sei mesi prima che Trabucco lasciasse l'azienda.

Nel frattempo, Caroline Ellison, che è anche ex co-CEO di Alameda, ha ricevuto 3.5 milioni di dollari in pagamenti in contanti nel settembre 2022.

Altri che hanno raccolto milioni di dollari in pagamenti in contanti dall'exchange di criptovalute in bancarotta includono gli ex dirigenti di FTX Gary Wang, Ryan Salame, Nishad Singh e Jonathan Cheesman.

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Immagine generata: A metà viaggio

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• Fonte: https://dailyhodl.com/2023/09/19/parents-of-sam-bankman-fried-sued-by-ftx-estate-over-allegedly-siphoning-funds-from-crypto-exchange-report/