Il CEO di Binance giura di collaborare con le autorità nigeriane in un caso di riciclaggio di denaro da 35 milioni di dollari

In un recente sviluppo, Richard Teng, CEO di Binance, ha confermato la stretta collaborazione della società con le autorità nigeriane in seguito alla detenzione del capo della conformità alla criminalità finanziaria, Tigran Gambaryan. Gambaryan e un altro funzionario di Binance sono accusati di riciclaggio di oltre 35 milioni di dollari. 

Secondo un recente rapporto, il tribunale nigeriano ha rinviato il caso fino al 2 maggio, come confermato dall'organismo anti-corruzione del paese, la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC).

I dirigenti di Binance affrontano crescenti problemi legali

Come riportato in precedenza, i dirigenti detenuti, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, sono arrivati ​​in Nigeria dopo il divieto del paese su diversi siti web di scambio di criptovaluta. 

Il 26 febbraio sono stati arrestati dall'EFCC della Nigeria. Mentre il caso Gambaryan è in corso, Anjarwalla, un manager regionale britannico-keniano per l'Africa, è fuggito dalla Nigeria il mese scorso. Tuttavia, le autorità hanno ora scoperto dove si trovava in Kenya.

Vedi anche: Binance tornerà in India dopo aver pagato una multa di 2 milioni di dollari per non conformità

Secondo un giornale locale, le autorità nigeriane, in collaborazione con il governo keniota e l'INTERPOL, hanno localizzato Nadeem Anjarwalla in Kenya dopo che era sfuggito alla custodia. Il governo federale nigeriano sta lavorando per la sua estradizione in Nigeria per far fronte alle accuse contro di lui. 

L'EFCC, insieme alle forze dell'ordine internazionali come l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL) e il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti, sta guidando gli sforzi per garantire il ritorno di Anjarwalla.

Sulla scia di questi sviluppi, il CEO di Binance Richard Teng, che ha preso il timone della società dopo che Changpeng Zhao (CZ) ha accettato di dimettersi dalla carica di CEO nell'accordo del 2023 con i regolatori statunitensi, ha dichiarato in una recente conferenza sulle criptovalute a Dubai, “Quello che posso dire è che stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità nigeriane per cercare di risolvere la questione”.

Le accuse di evasione fiscale si aggiungono ai problemi di detenzione

Il capo dei mercati regionali di Binance, Vishal Sacheendran, ha riconosciuto che gli arresti della società non hanno precedenti. Tuttavia, ha rifiutato di commentare a Reuters le accuse contro la società stessa.

Il presidente dell'EFCC, Ola Olukoyede, ha sottolineato che il coinvolgimento della commissione nel procedimento giudiziario contro i dirigenti di Binance ha trasmesso un messaggio forte sulla determinazione dell'EFCC a frenare le distorsioni e le interruzioni nel mercato forex della Nigeria. 

L'EFCC sta collaborando con varie agenzie internazionali, tra cui l'INTERPOL, l'FBI e i governi del Regno Unito, dell'Irlanda del Nord e del Kenya, per estradare le persone accusate.

Oltre al caso EFCC, Binance e i suoi dirigenti devono affrontare anche accuse di evasione fiscale avanzate dal Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria. Venerdì è previsto che il caso di evasione fiscale venga presentato in tribunale.

Mentre i procedimenti legali continuano, la comunità delle criptovalute attende ulteriori aggiornamenti sull'esito dei casi contro i dirigenti di Binance e sulle implicazioni che potrebbero avere sul mercato. 

Il token nativo dell'exchange, BNB, lo è trading a $ 570.99, in aumento di un leggero 1% nelle ultime 24 ore.

Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Bitcoinworld.co.in non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Raccomandiamo vivamente una ricerca indipendente e/o la consultazione di un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

#Binance #WRITE2EARN