Il Tesoro americano sanziona un operatore cripto con sede a Gaza presumibilmente legato ad Hamas

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato un operatore crittografico presumibilmente collegato al gruppo terroristico Hamas.

In un avviso del 18 ottobre, l'OFAC ha annunciato sanzioni contro gli agenti di Hamas e i facilitatori finanziari in seguito all'attacco dell'organizzazione contro Israele. Le entità aggiunte all'elenco dell'OFAC di cittadini appositamente designati includevano un "cambio di valuta virtuale con sede a Gaza e il suo operatore" con un Bitcoin (BTC) indirizzo del portafoglio.

Secondo il Dipartimento del Tesoro, le sanzioni miravano a “sradicare le fonti di entrate di Hamas” in seguito all'attacco del 7 ottobre che provocò la morte di molti israeliani. L'exchange che utilizza valuta digitale, denominato Buy Cash Money and Money Transfer Company, è gestito da Khan Yunis, residente a Gaza: il Tesoro sostiene che sia l'azienda che Yunis fossero "collegati a Hamas". Anche Ahmed MM Alaqad, il proprietario dell'azienda, è stato nominato nelle sanzioni.

"Continueremo a prendere tutte le misure necessarie per negare ai terroristi di Hamas la possibilità di raccogliere e utilizzare fondi per compiere atrocità e terrorizzare il popolo di Israele", ha affermato il segretario al Tesoro Janet Yelln. “Ciò include l’imposizione di sanzioni e il coordinamento con alleati e partner per rintracciare, congelare e sequestrare qualsiasi bene legato ad Hamas nelle loro giurisdizioni”.

Oggi, il Ministero del Tesoro ha imposto sanzioni a dieci membri chiave del gruppo terroristico di Hamas, agenti e facilitatori finanziari a Gaza e altrove, come parte di uno sforzo continuo da parte degli Stati Uniti per sradicare le fonti di entrate di Hamas. https://t.co/KZtF6K60id

— Dipartimento del Tesoro (@USTreasury) Ottobre 18, 2023

Società di analisi blockchain Elliptic segnalati il 18 ottobre altri gruppi terroristici avevano utilizzato la società di trasferimento di denaro, con più di 25 milioni di dollari in BTC e Tether (USDT) si muoveva attraverso l'azienda dal 2015. Oltre a Hamas, le entità presumibilmente collegate all'azienda includevano un'affiliata di al-Qaeda e l'ISIS (Stato islamico dell'Iraq e della Siria).

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Israele ha dichiarato formalmente guerra a Hamas in seguito all'attacco terroristico, provocando bombardamenti su Gaza e creando una crisi poiché la maggior parte dei residenti non è riuscita a fuggire. Al momento della pubblicazione, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden era in Israele per incontrare i funzionari, che secondo quanto riferito concordato consentire l’assistenza umanitaria a Gaza dall’Egitto.

Il Tesoro americano ha spesso utilizzato le sanzioni come strumento per indebolire il sostegno finanziario a soggetti sospettati di essere coinvolti nel terrorismo o in altre attività illecite. Il 3 ottobre, Ministero del Tesoro ha annunciato sanzioni contro i portafogli crittografici legati ai produttori chimici cinesi parallelamente all’accusa del Dipartimento di Giustizia per la produzione del farmaco fentanil.

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• Fonte: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-sanctions-crypto-operator-tied-hamas