Il caso CFTC contro Binance potrebbe alterare la traiettoria di Crypto negli Stati Uniti

scambio criptovaluta Binance non è estranea alle questioni normative. In passato, ha superato con successo questi ostacoli e alla fine ha collaborato con le autorità di regolamentazione in diverse occasioni. Tuttavia, per quanto riguarda gli Stati Uniti, l’exchange è stato criticato da diverse agenzie.

Numerosi regolatori finanziari stanno attualmente esaminando lo scambio di criptovaluta, alcune indagini risalgono addirittura al 2018. Attualmente è stata intentata una causa in relazione a un indagine iniziata nel 2021 dalla Commodities Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti. La causa cerca di accusare Binance, il suo CEO Changpeng Zhao e Samuel Lim, un ex responsabile della conformità.

Secondo l'accusa, Binance ha violato le leggi americane sui derivati ​​fornendo i propri servizi di trading agli americani senza prima registrarsi presso le autorità di regolamentazione del mercato competenti. Inoltre, la CFTC accusa Binance e Zhao di violando sette linee guida del CFC e del CEA.

L'autorità di regolamentazione richiede che a Binance, Lim, Zhao e a tutte le filiali sia vietato detenere qualsiasi tipo di interesse su materie prime, commerciare su entità registrate, esentare o registrarsi presso la CFTC e agire come principale, dipendente o funzionario di un'entità registrata. Inoltre, richiede che l'exchange di criptovalute si sottoponga a un processo con giuria e restituisca tutte le entrate commerciali, i profitti, le commissioni e le commissioni ottenute dai clienti negli Stati Uniti.

La causa menziona anche Merit Peak, una filiale commerciale di Binance US. Secondo la CFTC, Zhao ha il controllo diretto su Binance e su tutte le sue attività affiliate.

La CFTC ha intrapreso un’azione aggressiva contro le grandi imprese; ha iniziato procedimenti legali contro Bitfinex e Tether in passato, che ha avuto un impatto significativo sul panorama delle criptovalute. Alcuni analisti di mercato ritengono quindi che la causa potrebbe decidere il futuro dello scambio internazionale di criptovalute negli Stati Uniti

Cosa significa questo per il mercato delle criptovalute? Entro la fine dello scorso anno, Binance aveva il controllo 92% del mercato per tutte le transazioni Bitcoin. All’inizio dello scorso anno l’exchange deteneva un magro 45% del mercato, ma l’eliminazione delle commissioni di negoziazione a giugno e la chiusura dell’FTX Exchange a novembre hanno contribuito ad attirare clienti.

Lo scambio è una fonte significativa di liquidità del mercato. È una popolare piattaforma di trading e liquidità utilizzata dai principali market maker. Qualsiasi interruzione delle operazioni di Binance influenzerà la capacità del mercato di trovare fonti di liquidità e prezzi. Il risultato sarebbe negativo per gli operatori istituzionali e i clienti al dettaglio.

Binance è in equilibrio da tempo su un precipizio normativo ed è stato il bersaglio di numerosi reclami di conformità da parte di nazioni tra cui Regno Unito, Germania, Giappone e Australia, tra gli altri. Tuttavia, molti esperti ritengono che la causa della CFTC potrebbe incombere sulla borsa e diventare un peso.

Puoi scommettere che startup come BIT Mining Ltd. (NYSE: BTCM) seguirà queste cause da vicino poiché il futuro del settore, almeno negli Stati Uniti, potrebbe essere determinato da come la questione verrà conclusa in tribunale.

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