Il commissario della CFTC afferma che la maggior parte delle segnalazioni nel programma Whistleblower riguarda le criptovalute - The Daily Hodl

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) afferma che la maggior parte dei suggerimenti inseriti nel suo programma Whistleblower nel 2023 riguardavano criptovalute.

In un dichiarazione, Il commissario della CFTC Christy Goldsmith Romero afferma che quest'anno l'agenzia ha ricevuto la cifra record di 1,530 segnalazioni attraverso il programma Whistleblower.

"In qualità di ex ispettore generale che sa in prima persona quanto siano importanti gli informatori, sostengo con tutto il cuore gli informatori e il programma Whistleblower della CFTC e sono molto orgoglioso dei risultati eccezionali del programma."

Il programma Whistleblower offre ricompense monetarie a coloro che forniscono volontariamente alla CFTC informazioni sulle violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) che hanno portato ad azioni di contrasto con sanzioni monetarie superiori a 1 milione di dollari.

Gli informatori ricevono tra il 10% e il 30% delle sanzioni pecuniarie pagate dai trasgressori e finora la CFTC ha elargito quasi 350 milioni di dollari in ricompense per oltre 3 miliardi di dollari in sanzioni applicative. Tale importo include i 16 milioni di dollari assegnati quest’anno, di cui due informatori hanno ricevuto più di 15 milioni di dollari per le informazioni e l’assistenza fornite in quelli che sono diventati casi di applicazione delle norme di successo.

“Il Programma fornisce protezione riservata agli informatori. Il Programma riconosce inoltre che gli incentivi sotto forma di premi monetari aumentano il numero di segnalazioni da parte degli informatori”.

Romero afferma che nel 2023 gli informatori hanno segnalato per lo più violazioni relative alle risorse digitali.

"La maggior parte dei suggerimenti ricevuti quest'anno riguardavano le criptovalute, un'area che continua ad essere caratterizzata da frodi pervasive e altre forme di illegalità."

La dichiarazione arriva mentre la CFTC quest'anno perseguita diverse società di criptovalute. Nel mese di marzo, l'autorità di regolamentazione ha presentato una denuncia contro Binance sostenendo che il più grande scambio di criptovalute del mondo non è riuscito a registrarsi correttamente presso l'organismo di vigilanza delle materie prime statunitense.

Anche l'agenzia depositata azioni coercitive contro i protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) ZeroEx, Opyn e Deridex per aver offerto scambi illegali di derivati.

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Immagine generata: A metà viaggio

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• Fonte: https://dailyhodl.com/2023/11/02/cftc-commissioner-says-majority-of-tips-in-whistleblower-program-involve-crypto/