Tigran Gambaryan, un dirigente di Binance, lunedì si è presentato davanti a un tribunale nigeriano e ha negato le accuse di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, come parte di un'indagine più ampia sui rapporti dell'exchange di criptovalute nella nazione.
Gambaryan, che è detenuto nella prigione di Kuje ad Abuja fino a ulteriori procedimenti giudiziari, sostiene di non avere alcun controllo significativo sulle operazioni di Binance.
Questo caso è diventato un punto focale negli sforzi intensificati della Nigeria per combattere la cattiva condotta finanziaria nel settore delle criptovalute e ha acceso il dibattito sul trattamento giudiziario delle figure internazionali.
Il rappresentante legale di Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, ha sostenuto che la mancanza di autorità esecutiva del suo cliente su Binance lo esonera dalla responsabilità per le azioni della società in Nigeria.
Tuttavia, il giudice Emeka Nwite ha ritenuto Gambaryan un inviato di Binance durante le sue visite in Nigeria, ai sensi della legislazione locale.
La corte ha rinviato il caso al 19 aprile, con l'udienza su cauzione il 18 aprile e un esame completo delle accuse previsto per il 2 maggio.
Le accuse contro Gambaryan, insieme a un altro dirigente di Binance, Nadeem Anjarwalla, che ha lasciato la Nigeria, fanno parte di un'indagine più ampia sul presunto ruolo di Binance nella svalutazione della naira nigeriana e nell'evasione fiscale.
Le autorità nigeriane hanno precedentemente imposto una sanzione di 10 miliardi di dollari a Binance, provocando la sospensione delle transazioni che coinvolgono la valuta nigeriana.
Binance e il suo ex CEO Changpeng Zhao sono stati sottoposti al controllo normativo internazionale, con Zhao che si è dimesso a seguito di una dichiarazione di colpevolezza nei confronti delle accuse federali statunitensi.
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- Fonte: https://forkast.news/binance-exec-refutes-nigeria-laundering-claims/
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