Il fondatore di Binance CZ Zhao rimarrà negli Stati Uniti in attesa della sentenza e degli ordini del tribunale

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Il fondatore di Binance CZ Zhao rimarrà negli Stati Uniti prima della sentenza, il tribunale ordina PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

Un giudice federale di Seattle ha emesso ieri una sentenza che limita l'ex CEO di Binance Changpeng Zhao (meglio conosciuto nel mondo delle criptovalute con il suo soprannome "CZ") a viaggiare negli Stati Uniti fino alla sua sentenza nel febbraio 2024.

Il 6 dicembre 2023, la dichiarazione di colpevolezza di Zhao per aver violato il Bank Secrecy Act è stata ufficialmente accettata dal giudice distrettuale statunitense Richard Jones del distretto occidentale di Washington. L’accettazione della richiesta di Zhao è arrivata poco più di due settimane dopo che lui, insieme a Binance, ha ammesso varie violazioni legate a pratiche antiriciclaggio inadeguate. Nella sua sentenza, il giudice Jones ha dichiarato che, dopo aver considerato la raccomandazione del giudice magistrato degli Stati Uniti e aver notato l'assenza di qualsiasi obiezione tempestiva, ha giudicato Zhao colpevole del reato. Ciò ha fatto seguito alla decisione di Zhao di dimettersi dalla sua posizione di CEO di Binance come parte del patteggiamento.

La sentenza di Zhao è prevista per il 23 febbraio 2024. Sebbene sia stato rilasciato su cauzione, si è svolto un dibattito significativo sull'opportunità di consentirgli di tornare negli Emirati Arabi Uniti, dove risiede la sua famiglia, prima della sentenza. Inizialmente, le condizioni della cauzione di Zhao gli permettevano di tornare indietro, a condizione che tornasse negli Stati Uniti due settimane prima della sua condanna. Tuttavia, la scorsa settimana il giudice Jones ha sospeso questa parte del rilascio di Zhao, in attesa di una decisione finale sulla questione, richiedendogli di fatto di rimanere negli Stati Uniti per il momento.

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Il 7 dicembre 2023, il giudice Jones governato che Zhao non può tornare negli Emirati Arabi Uniti prima della sua condanna. Nella sua sentenza, il giudice Jones ha riconosciuto le giustificazioni fornite da Zhao, che normalmente porterebbero al rifiuto della mozione del governo. Tuttavia, il giudice ha sottolineato gli aspetti unici del caso di Zhao, in particolare la sua vasta ricchezza, l'assenza di un trattato di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti e la famiglia di Zhao residente negli Emirati Arabi Uniti. Il giudice ha inoltre sottolineato che Zhao rischia una pena significativa, potenzialmente fino a 18 mesi, secondo le indicazioni del governo, il che conferma le preoccupazioni per il rischio di fuga.

Il giudice ha scritto:

"L’imputato ha articolato giustificazioni che nella maggior parte dei casi farebbero sì che la mozione del governo fosse respinta. Tuttavia, una caratteristica critica della mozione del governo è l’entità dell’enorme ricchezza dell’imputato e l’assenza di un trattato di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, la famiglia dell’imputato risiede negli Emirati Arabi Uniti e non vi è alcuna indicazione che abbia altri legami con gli Stati Uniti. Mentre l'imputato ha fatto sapere che chiederà una pena minore, il governo ha fatto sapere che potrebbe chiedere fino a 18 mesi di reclusione. Di conseguenza, l’imputato non si trova di fronte ad una sentenza insignificante."