Il fondatore di RenrenBit condannato in prigione mentre la Cina reprime le attività crittografiche

La Procura Suprema cinese ha inferto un duro colpo alle operazioni illegali di criptovaluta condannando Zhao Dong, fondatore di RenrenBit e azionista minore di Bitfinex, a una pena detentiva di sette anni.

La figura di spicco del settore crittografico è stata accusata di aver condotto operazioni commerciali illegali e di aver effettuato scambi di valuta estera non autorizzati. Questa mossa sottolinea la continua repressione da parte della Cina delle attività illecite all’interno del settore.

Imprese illegali di criptovalute OTC

Dong, noto per la sua significativa influenza nel mercato degli asset digitali over-the-counter (OTC) e come azionista minore di Bitfinex, ha dovuto affrontare conseguenze legali mentre le autorità intensificano la repressione delle attività crittografiche illegali.

Le sue iniziative imprenditoriali, in particolare nel settore delle criptovalute, hanno subito una battuta d'arresto poiché la Procura Suprema del Popolo, in collaborazione con l'Amministrazione statale dei cambi, ha preso di mira i crimini legati ai cambi.

La condanna di Zhao Dong fa parte di una più ampia campagna delle autorità cinesi, che mette in luce una serie di otto casi. Esemplificano l’impegno del governo nei confronti la lotta contro attività finanziarie illegali, in particolare quelle di dimensione internazionale.

I reati in questi casi vanno dalle transazioni fraudolente in valuta estera alle truffe finanziarie complesse, sottolineando la ferma posizione del governo contro le irregolarità finanziarie.

Le autorità cinesi hanno meticolosamente indagato, rintracciato e svelato complesse transazioni finanziarie, concentrandosi principalmente sui conti associati a questi crimini. Il caso contro Zhao Dong e i suoi associati si basava su prove oggettive quali estratti conto, registrazioni di comunicazioni, confessioni e testimonianze.

La Cina avvia la repressione

La repressione della Cina su tali attività fa luce sulle tendenze emergenti nei crimini valutari. I criminali stanno adottando metodi più sofisticati, compresi i modelli di “contrattacco”, in cui i fondi nazionali ed esteri vengono spostati in modo indipendente per eludere il controllo normativo.

Utilizzo di valute virtuali e social media per illegale le attività finanziarie presentano nuove sfide per le forze dell’ordine.

La Procura Suprema del Popolo e l’Amministrazione statale dei cambi sottolineano il loro costante impegno a favore sicurezza finanziaria. Questo sforzo di collaborazione mira a creare un ambiente ad alta pressione contro le attività finanziarie transfrontaliere illegali, garantendo la robustezza e l’integrità del sistema finanziario cinese.

Il 24 dicembre, sulle piattaforme social cinesi circolavano notizie che indicavano la scoperta di una banca illecita che utilizzava criptovaluta per aggirare le normative sui cambi.

Xu Xiao, un funzionario della filiale di Qingdao dell'Amministrazione statale dei cambi, ha chiarito che le banche clandestine acquistavano valute virtuali, che venivano poi vendute attraverso piattaforme commerciali estere per ottenere la valuta estera richiesta. Questa attività costituisce uno scambio illegale di yuan e altre valute estere.

Durante l'indagine, i funzionari avrebbero sequestrato valute digitali per un valore di 28,000 dollari, equivalenti a 200,000 yuan cinesi. I beni confiscati includevano Tether, Litecoin (LTC) e altri. Lo schema illecito prevedeva il movimento di fondi per oltre 2.2 miliardi di dollari (o 15.8 miliardi di yuan cinesi) attraverso oltre mille conti bancari in 17 diverse regioni.