Il funzionario di Binance sfugge alla detenzione in Nigeria nel corso di un'indagine criminale legata alla criptovaluta | Aggiornamento delle forze dell'ordine – CryptoInfoNet

Al suo arrivo in Nigeria, a causa delle severe misure adottate contro la sua azienda, una figura chiave di Binance è stata arrestata.

Secondo quanto riferito, un membro senior dello staff dell'exchange di criptovalute Binance si è liberato dalla detenzione in Nigeria, dove un'indagine criminale ufficiale sta indagando sulla piattaforma con l'accusa di consentire attività di riciclaggio di denaro, come affermato dai rappresentanti del governo.

Nadeem Anjarwalla, che supervisiona le operazioni di Binance in Africa, "è riuscito a fuggire dal paese con un passaporto protetto clandestinamente", ha rivelato l'ufficio del consigliere per la sicurezza nazionale della Nigeria in un comunicato diffuso lunedì.

Con un volume significativo di transazioni crittografiche, la Nigeria rappresenta il mercato crittografico più importante del continente africano, una situazione alimentata dall'inflazione alle stelle e dalla svalutazione della valuta nazionale che spinge i suoi cittadini verso l'utilizzo della criptovaluta.

"Coloro che erano responsabili della reclusione di Anjarwalla sono stati arrestati ed è in corso un'indagine approfondita per determinare l'esatta serie di eventi che hanno portato l'individuo a sfuggire alla detenzione adeguata", ha comunicato Zakari Mijinyawa, portavoce dell'ufficio della Nigeria. Consigliere per la sicurezza nazionale.

La fonte dei media locali Premium Times di Abuja ha avviato il rapporto sulla fuga di Anjarwalla, catturando come sia fuggito da una guest house nella capitale della nazione in seguito alla complicità delle guardie che gli hanno permesso di frequentare una moschea per la preghiera.

Detenuto dopo essere atterrato in Nigeria il 26 febbraio a causa di controlli intensificati su Binance, Anjarwalla, che è cittadino sia del Regno Unito che del Kenya, insieme a un collega ha rischiato l'arresto.

Resta agli arresti Tigran Gambaryan, cittadino americano e collega di Anjarwalla.

I leader di Binance dovevano comparire in tribunale il 4 aprile.

In reazione alle accuse delle autorità locali che denunciavano la piattaforma per riciclaggio e finanziamenti "terroristici", Binance ha interrotto le transazioni che coinvolgevano la naira nigeriana sul suo servizio all'inizio di marzo.

Si attende la divulgazione pubblica delle prove contro queste affermazioni da parte delle autorità.

Allo stesso tempo, l'ente fiscale della Nigeria ha avanzato un'accusa legale su quattro fronti di evasione fiscale contro l'exchange, accusandolo inoltre di aiutare i suoi clienti ad eludere gli obblighi fiscali attraverso i suoi servizi.