Il giudice statunitense vieta a Changpeng "CZ" Zhao di lasciare il paese - Decriptato

Un giudice federale di Seattle ha stabilito giovedì che Changpeng Zhao, fondatore dell'exchange di criptovalute Binance, dovrà rimanere negli Stati Uniti nei mesi precedenti la sua sentenza per accuse penali relative a violazioni antiriciclaggio.

Il giudice distrettuale statunitense Richard Jones ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri federali di imporre restrizioni di viaggio a Zhao, che in precedenza aveva ottenuto una sentenza separata che gli consentiva di tornare a casa sua negli Emirati Arabi Uniti prima della sua sentenza di febbraio.

Nel ribaltare quella decisione, Jones ha affermato che l'“enorme ricchezza” di Zhao all'estero e la mancanza di un trattato di estradizione tra gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti rappresentavano un rischio di fuga troppo grande.

"La Corte concorda con il governo nel ritenere che si tratti di un caso insolito", ha scritto Jones nel suo sentenza. "L'imputato ha enormi ricchezze e proprietà all'estero e nessun legame con gli Stati Uniti."

Zhao—un imprenditore sino-canadese che ha trasformato Binance nel più grande exchange di criptovalute del mondo—dichiarato colpevole il mese scorso per non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio. Rischia dai 10 ai 18 mesi di carcere secondo le linee guida federali sulle sentenze.

I pubblici ministeri hanno sostenuto che il miliardario di 45 anni dovrebbe rimanere negli Stati Uniti perché avrebbe potuto facilmente fuggire e sostenere eventuali perdite finanziarie derivanti dalla perdita della sua obbligazione da 175 milioni di dollari e di ulteriori 5 milioni di dollari di garanzia. Hanno anche suggerito che il governo degli Emirati Arabi Uniti potrebbe proteggere Zhao dai tentativi di estradizione degli Stati Uniti a causa della cittadinanza e dello status di residenza che detiene lì.

Gli avvocati di Zhao hanno minimizzato tali preoccupazioni, sottolineando la volontà del loro cliente di arrendersi e ammettere l'illecito. Il governo, nel frattempo, ha affermato che il miliardario starebbe bene.

"Le condizioni della cauzione consentono all'imputato di rimanere libero e di viaggiare negli Stati Uniti, e la sua famiglia è libera di fargli visita negli Stati Uniti", ha scritto Jones. "Non si tratta di imposizioni gravose sulla libertà dell'imputato in attesa della sentenza."

Jones si è schierato con la posizione del governo, ma ha chiarito nella sua sentenza che la decisione non era basata "sull'alienazione o sulla cittadinanza dell'imputato".

Zhao ha contribuito al lancio di Binance a Shanghai nel 2017 e successivamente ha trasferito le operazioni dell'azienda a Malta e alle Isole Cayman. Le autorità statunitensi hanno indagato sullo scambio per aver facilitato transazioni illegali.

L'anno scorso, Binance ha accettato di pagare milioni in multe e confische per "aver omesso intenzionalmente" di proteggersi dal riciclaggio di denaro e da altre attività illecite, anche se nessun individuo è stato accusato fino a quando i pubblici ministeri non hanno incriminato Zhao questo novembre.

La decisione del giudice distrettuale americano Richard A. Jones prolunga una precedente sentenza che avrebbe consentito a Zhao di tornare dalla sua famiglia negli Emirati Arabi Uniti. I pubblici ministeri federali hanno avvertito che l'imprenditore cinese-canadese potrebbe fuggire data la sua ricchezza e la mancanza di un trattato di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti.

Proprio la settimana scorsa, un portavoce del Dipartimento di Giustizia aveva detto a Reuters che Zhao avrebbe potuto tornare negli Emirati Arabi Uniti dopo lunedì sera in attesa del suo destino. Ma quei piani sono cambiati dopo che i pubblici ministeri hanno insistito sul fatto che il 45enne rappresentava un rischio di fuga troppo grande, nonostante avesse versato una pesante cauzione da 175 milioni di dollari e si fosse dichiarato colpevole.

"La Corte concorda con il governo che questo è un caso insolito", ha scritto Jones nella sua sentenza di giovedì, citando "l'enorme ricchezza e proprietà all'estero" di Zhao come motivo per imporre limitazioni ai viaggi.

Il dramma legale in corso deriva da indagini federali che mostrano che Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo fondato da Zhao nel 2017, ha consentito transazioni illegali.

Zhao si è dimesso dalla carica di amministratore delegato il mese scorso dopo che la società ha raggiunto un accordo da 4.3 miliardi di dollari legato a sanzioni e violazioni nella trasmissione di denaro. Personalmente, rischia fino a 10 anni di carcere e 50 milioni di dollari di multa per il suo patteggiamento con il Dipartimento di Giustizia.

Gli avvocati della difesa avevano precedentemente affermato che Zhao si era già dimostrato responsabile volando in America per affrontare le accuse. Hanno detto che sradicare la sua famiglia solo per la sentenza di febbraio non era necessario.

Ma i pubblici ministeri federali alla fine hanno convinto Jones che Zhao conserva i mezzi per evitare ulteriori punizioni legali, anche nonostante abbia perso ingenti somme di denaro. Non è chiaro se e quando Jones potrebbe fissare un'udienza per la cauzione.

Per ora, Zhao rimane confinato sul suolo americano in attesa del suo destino: l'ultima svolta per un settore scosso dall'incerto status giuridico delle criptovalute.

Nota del redattore: questa storia è stata redatta con Decrypt AI da fonti citate nel testo e Infatti-controllato di Ryan Ozawa.

• Distribuzione di contenuti basati su SEO e PR. Ricevi amplificazione oggi.
• PlatoData.Network Generativo verticale Ai. Potenzia te stesso. Accedi qui.
• PlatoAiStream. Intelligenza Web3. Conoscenza amplificata. Accedi qui.
• PlatoneESG. Carbonio, Tecnologia pulita, Energia, Ambiente, Solare, Gestione dei rifiuti. Accedi qui.
• Platone Salute. Intelligence sulle biotecnologie e sulle sperimentazioni cliniche. Accedi qui.
• Fonte: https://decrypt.co/209060/us-judge-bans-changpeng-cz-zhao-from-leaving-the-country