La terza settimana del processo contro SBF è iniziata con l'accusa che ha coinvolto l'ex direttore tecnico di FTX Nishad Singh, un altro membro chiave della leadership dell'exchange e della cerchia ristretta di SBF.
La testimonianza di Singh comprendeva ulteriori accuse esplosive riguardanti il coinvolgimento dell'exchange di criptovalute in donazioni politiche illegali, incluso il fatto che i suoi conti fossero stati utilizzati senza previa autorizzazione.
Singh ha detto in aula che Alameda gli avrebbe inviato i fondi dei clienti rubati, che sarebbero poi stati spesi dal suo conto per donazioni politiche. Ha inoltre divulgato che i fondi rubati sono stati utilizzati per investimenti e altre spese.
Fondi rubati donati ai politici
Singh ha detto in aula che l'ex dirigente della FTX Ryan Salame, che si è già dichiarato colpevole del suo ruolo nel programma di finanziamento della campagna, avrebbe manipolato il conto bancario di Singh per incanalare denaro verso varie cause politiche. Salame avrebbe quindi cercato l'approvazione di Singh per queste transazioni attraverso le chat crittografate di Signal.
Parlando davanti alla giuria, Singh ha candidamente ammesso:
"Il mio ruolo era quello di fare clic su un pulsante."
Oltre alle transazioni elettroniche, Singh ha rivelato di aver fornito assegni in bianco firmati a un team guidato dal fratello della SBF, Gabriel Bankman-Fried, che li ha utilizzati per fornire contributi politici.
Singh ha detto alla corte che durante tutto questo processo era profondamente consapevole che questi fondi provenivano dai conti dei clienti di FTX. Ha anche rivelato che i contributi – diretti principalmente ai destinatari del centrosinistra – sono stati fatti a suo nome per ragioni di ottica.
Singh ha spiegato:
“È stato utile che il mio nome fosse associato ad alcune donazioni, anche se il destinatario finale capiva che in realtà provenivano da qualcos’altro”.
Durante la sua testimonianza, Singh si è presentato come un testimone credibile e fiducioso, approfondendo occasionalmente un gergo tecnico che ha suscitato domande da parte del giudice. Ha raccontato la sua prima conoscenza con SBF al liceo, seguita dal suo impiego presso Alameda nel 2017, e successivamente presso FTX, dopo una breve esperienza su Facebook.
Spesa sontuosa
Durante la testimonianza di Singh, i pubblici ministeri hanno presentato un foglio di calcolo datato marzo 2023, che ha rivelato che FTX aveva siglato l'incredibile cifra di 1.1 miliardi di dollari in accordi di sponsorizzazione. Questa serie di accordi includeva diritti di denominazione di alto profilo, come l'arena di basket dei Miami Heat.
Personaggi degni di nota presenti in questi accordi includevano il quarterback della NFL Tom Brady, la top model Gisele Bundchen, il fenomeno del basket Steph Curry e il famoso comico Larry David. I pubblici ministeri hanno anche mostrato alla giuria una fotografia che ritrae SBF al Super Bowl della NFL del 2022, con le celebrità Katy Perry, Orlando Bloom e Michael Kives, il capo della società di venture capital K5 Global.
Singh ha rivelato che SBF ha stanziato una somma sostanziale di 700 milioni di dollari a K5, utilizzando i fondi che i pubblici ministeri sostengono siano stati rubati ai clienti di FTX. Ha detto che SBF è stato attratto dalla prospettiva di legami con celebrità investendo nella società di venture capital, che riteneva fosse uno "sportello unico" per tale rete.
Singh ha raccontato come un altro dirigente di FTX avesse giustificato questi accordi di sponsorizzazione come una strategia per stimolare la crescita degli utenti. Tuttavia Singh ha espresso le sue riserve, ritenendo queste soluzioni eccessivamente stravaganti.
Singh ha affermato di aver esortato SBF a rescindere questi accordi nel settembre 2022 dopo aver scoperto la carenza di fondi dei clienti. Ha raccontato di aver detto all’ex miliardario:
"Questo è pazzesco; dobbiamo tagliarne il più possibile.
Tuttavia, SBF ha detto a Singh di essere “miope” e di essere riluttante a tagliare qualsiasi sponsorizzazione nonostante si trovasse ad affrontare un deficit di 8 miliardi di dollari che ha causato il suo collasso meno di un mese dopo.
Singh ha anche detto alla giuria di essersi sentito a disagio con le abitudini di spesa eccessive e gli investimenti sontuosi di SBF, come versare 500 milioni di dollari nella startup di intelligenza artificiale Anthropic e finanziare operazioni di mining di criptovaluta in Kazakistan.
Singh ha anche rivelato che c'era stata una controversia sugli investimenti immobiliari della SBF, in particolare sull'opportunità di acquistare un attico di lusso per un gruppo di dieci dipendenti della FTX e dell'Alameda. Ha detto che SBF ammirava l'appartamento, ma alcuni lo trovavano stravagante e costoso.
Alla fine, però, SBF ha proceduto all'acquisto nonostante la disapprovazione di colleghi e amici, riluttanti ad approfondire la questione.
Adderall
Nel frattempo, gli avvocati della SBF hanno affermato che il loro cliente non aveva ricevuto il farmaco Adderall prescritto durante il processo. La difesa ha sostenuto che la mancanza di farmaci – usati per trattare il disturbo da deficit di attenzione e iperattività – stava compromettendo la concentrazione di SBF e potenzialmente ostacolando la sua capacità di partecipare alla propria difesa.
La difesa ha inoltre sostenuto che il processo sarà ritardato fino a quando SBF non sarà adeguatamente medicato.
Tuttavia, il giudice Lewis Kaplan ha negato la richiesta della difesa di ritardare il processo e fornire il farmaco, citando la mancanza di prove mediche attuali a sostegno della richiesta. Kaplan ha detto:
"Non posso permettere che gli avvocati vengano e diano farmaci alle persone sotto processo perché qualcuno dice che ne hanno bisogno."
Si prevede che la squadra di difesa della SBF controinterrogherà Singh quando il processo riprenderà il 17 ottobre.
Man mano che il processo si svolge, continua ad affascinare sia gli osservatori legali che gli appassionati di criptovaluta, svelando ogni giorno nuove rivelazioni sul funzionamento interno di FTX e del suo fondatore, Sam Bankman-Fried.
Il 28enne Singh, che ha collaborato con il governo, è diventato il terzo membro chiave della cerchia ristretta della SBF a testimoniare contro di lui durante questo processo.
Gli altri due testimoni chiave della sua cerchia ristretta lo sono --Gary Wang, l'ex responsabile della tecnologia di FTX, e Carolina Ellison, l'ex amministratore delegato dell'hedge fund gemello di FTX, Alameda Research, anch'egli testimone.
I pubblici ministeri lo hanno accusato di appropriazione indebita di miliardi di dollari in fondi dei clienti FTX, di aver ingannato gli investitori e di aver ingannato i finanziatori associati all'exchange e ad Alameda. SBF ha costantemente negato qualsiasi illecito, affermando che le sue azioni erano guidate da una sincera intenzione di far superare all'exchange una crisi.
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- Fonte: https://cryptoslate.com/sbf-trial-nishad-singh-kicks-off-week-3-by-confessing-to-stealing-customer-funds-for-straw-political-donations/
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