Il procuratore generale di New York fa causa alle società crittografiche Gemini, Genesis e DCG per frode di oltre 1 miliardo di dollari

La causa denuncia schemi fraudolenti che hanno portato a massicce perdite per gli investitori, intensificando il controllo sul settore delle criptovalute.

Il procuratore generale di New York Letitia James ha depositata una causa contro le società di criptovaluta Gemini Trust Company (Gemini), Genesis Global Capital (Genesis) e Digital Valuta Group (DCG), accusandole di aver frodato gli investitori per oltre 1 miliardo di dollari. 

La causa mira a bandire queste aziende dal settore degli investimenti finanziari a New York e cerca la restituzione per gli investitori. "Queste società di criptovaluta hanno mentito agli investitori e hanno cercato di nascondere più di un miliardo di dollari di perdite, e di conseguenza sono stati gli investitori della classe media a soffrirne", ha affermato il procuratore generale di New York James, che all'inizio di quest'anno etichettati etere (ETH) un titolo.

La causa è incentrata su un programma di investimento chiamato “Gemini Earn”, che era una collaborazione tra Gemini e Genesis. Il programma consentiva ai clienti di prestare asset crittografici come Bitcoin a Genesis. Nonostante le analisi interne indicassero che Genesis si trovava su basi finanziarie traballanti, Gemini ha promosso il programma come un “investimento a basso rischio”, secondo le informazioni fornite dall’ufficio del Procuratore Generale.

La causa coinvolge anche l’ex amministratore delegato di Genesis, Soichiro Moro, e l’amministratore delegato di DCG, Barry Silbert, accusandoli di aver tentato di nascondere perdite per oltre 1.1 miliardi di dollari. Queste perdite sono state in gran parte sostenute dagli investitori, portando molti di loro a notevoli difficoltà finanziarie. Tra le persone colpite c’erano una nonna di 73 anni in pensione che ha perso oltre 199,000 dollari e un newyorkese di 56 anni che ha perso circa 20,500 dollari, “praticamente tutti i suoi risparmi”.

Il caso evidenzia anche una disputa pubblica tra i gemelli Winklevoss, che gestiscono Gemini, e il CEO di DCG Barry Silbert. All’inizio di quest’anno, Genesis ha presentato istanza di protezione dal fallimento e Gemini è emersa come il suo maggiore creditore. 

La tensione crebbe al punto che Cameron Winklevoss, amministratore delegato di Gemini, chiese pubblicamente che Silbert si dimettesse, etichettandolo come “non idoneo” a dirigere la DCG. Silbert ha ribattuto, definendola una “trovata pubblicitaria disperata e non costruttiva”.

La causa fa parte di uno sforzo più ampio da parte del Procuratore Generale di New York per regolamentare in modo più rigoroso il settore delle criptovalute. "Questa frode è l'ennesimo esempio di cattivi attori che causano danni in tutto il settore sottoregolamentato delle criptovalute", ha affermato James. "Il mio ufficio continuerà i nostri sforzi per fermare le società ingannevoli di criptovaluta e spingere per normative più severe per proteggere tutti gli investitori."