Il regolatore coreano interviene contro 16 scambi di criptovalute esteri

L'unità di intelligence finanziaria sudcoreana sta prendendo provvedimenti contro 16 scambi di criptovalute straniere per aver operato illegalmente nel paese. "Per attività commerciali illegali di entità non registrate, possono essere inflitti fino a 5 anni di reclusione o fino a 50 milioni di KRW di multe", ha affermato il regolatore.

16 scambi di criptovalute esteri segnalati dall'autorità di regolamentazione sudcoreana

Il principale regolatore finanziario della Corea del Sud, la Financial Services Commission (FSC), ha annunciato giovedì che l'unità di intelligence finanziaria del paese (KoFIU) ha notificato alle autorità investigative le attività commerciali illegali di 16 fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) non registrati.

La KoFIU è l'unità di informazione finanziaria (FIU) della Corea del Sud e l'agenzia principale nel paese asiatico per le questioni relative all'antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Le 16 entità sono Kucoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, Coinw, Coinex, AAX, Zoomex, Poloniex, BTCEX, BTCC, Digifinex e Pionex.

Tutti i 16 scambi di criptovalute hanno sede al di fuori della Corea senza una presenza nazionale formale, ha affermato il regolatore, aggiungendo che sono stati trovati impegnati in attività commerciali di criptovaluta rivolte ai consumatori domestici. Ad esempio, offrono siti Web in lingua coreana, ospitano eventi promozionali rivolti ai consumatori coreani e forniscono un'opzione di pagamento che supporta l'acquisto di risorse crittografiche tramite carte di credito nel paese.

La KoFIU ha notificato agli scambi di criptovalute con sede all'estero il 22 luglio dello scorso anno che dovevano registrare la propria attività presso l'autorità. Tuttavia, le 16 suddette entità hanno continuato ad operare in Corea del Sud senza ottenere la registrazione.

L'autorità ha dettagliato:

Per le attività commerciali illegali di entità non registrate, è possibile imporre un massimo di 5 anni di reclusione o fino a 50 milioni di KRW [$ 38,000] di multe con una limitazione per la registrazione come VASP nel mercato interno per un certo periodo di tempo.

L'autorità di regolamentazione ha spiegato che le autorità finanziarie nelle giurisdizioni che ospitano i fornitori di servizi saranno informate e il relativo trattamento delle carte di credito sarà interrotto nel mercato interno. Inoltre, "i trasferimenti di risorse virtuali da e verso le 16 entità non registrate saranno resi impossibili in quanto le autorità hanno emesso una guida amministrativa che richiede la sospensione delle transazioni tra le entità registrate e non registrate", ha descritto la KoFIU.

Sottolineando che "le autorità intendono adottare le misure necessarie" per impedire ai fornitori di servizi crittografici di operare senza registrazione in Corea del Sud, il regolatore ha sottolineato:

La KoFIU continuerà a monitorare da vicino le attività commerciali illegali svolte da entità non registrate e manterrà una stretta collaborazione con le autorità competenti.

Cosa ne pensi dell'azione del regolatore sudcoreano contro gli scambi di criptovalute che operano illegalmente nel paese? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.