Israele denuncia la rete di riciclaggio di criptovalute per frode francese in materia di aiuti Covid

Un'operazione sotto copertura in Israele ha smantellato un giro di riciclaggio di denaro alimentato da criptovalute sospettato di aver ingannato il governo francese per milioni di euro.

Tre presunti truffatori sono stati arrestati in Israele con l'accusa di aver riciclato fondi provenienti da crimini commessi all'estero, hanno affermato in una congiunzione la polizia locale e l'autorità fiscale dell'unità dei diamanti dichiarazione il Lunedi.

Un elemento chiave nel regime criminale era il incentivi di stimolo che il governo francese ha distribuito durante la pandemia di COVID-19, The Tempi di Israele segnalati.

I tre avrebbero sfruttato quel programma creando attività false per richiedere il supporto relativo alla pandemia. Potrebbero facilmente richiedere assistenza mentre il governo sborsava rapidamente i fondi.

Si sono quindi avvicinati ai sospetti ora arrestati in Israele, che secondo le autorità hanno utilizzato i fondi illeciti per acquistare risorse digitali prima di convertirle in diverse criptovalute nel tentativo di nascondere le loro tracce.

Infine, la criptovaluta sarebbe stata convertita in denaro fiat e rispedita ai truffatori in Francia.

Le indagini sullo schema sono iniziate lo scorso anno, con le autorità francesi in testa. La polizia in Israele ha seguito un'operazione sotto copertura all'inizio di quest'anno. Anche un numero imprecisato di altri sospetti è stato trattenuto per essere interrogato. 

L'unità speciale per la criminalità Lahav 433 - la risposta di Israele all'FBI - e l'unità Yahalom dell'autorità fiscale stanno conducendo le indagini. Stanno collaborando con le autorità europee, comprese le forze dell'ordine francesi e Europol.

L'importo totale dei fondi coinvolti nel programma non è ancora chiaro, o quanto siano stati pagati i truffatori in Israele per il presunto riciclaggio di denaro. I tre sospetti rimarranno in custodia "per tutto il tempo necessario", hanno affermato le autorità.

Il riciclaggio di denaro è una piccola parte dell'attività crittografica, per ora

Il riciclaggio di fondi illeciti con criptovaluta è un argomento caldo, considerando il baccano recente intorno al mixer crittografico Tornado Cash. 

All'inizio di quest'anno, l'unità di analisi blockchain Chainalysis segnalati che l'anno scorso i criminali informatici hanno riciclato 8.6 miliardi di dollari in risorse digitali, pari allo 0.05% di tutto il volume delle transazioni crittografiche durante il periodo. 

I riciclatori di criptovalute si basano principalmente su scambi centralizzati con politiche lassiste. Al di fuori dell'ecosistema delle risorse digitali, le Nazioni Unite stimano che ogni anno vengano riciclati da $ 800 miliardi a $ 2 trilioni di valuta fiat, che risulta essere circa il 5% del PIL globale, ha osservato l'azienda.

"... Il riciclaggio di denaro è una piaga praticamente su tutte le forme di trasferimento di valore economico", ha scritto Chainalysis. "I professionisti delle forze dell'ordine e della conformità [dovrebbero] essere consapevoli di quanta attività di riciclaggio di denaro potrebbe teoricamente passare alla criptovaluta con l'aumento dell'adozione della tecnologia".

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