I pubblici ministeri chiedono una pena detentiva di 3 anni per il fondatore di Binance; Lettera di scuse di Zhao Pens – Fintech Singapore

La procura statunitense ha proposto una condanna a tre anni di reclusione per Changpeng Zhao, fondatore ed ex amministratore delegato dell'exchange di criptovalute Binance, a seguito della sua dichiarazione di colpevolezza per aver violato le leggi antiriciclaggio, secondo Reuters.

La raccomandazione, depositata in un tribunale federale di Seattle, suggerisce una pena il doppio della durata consigliata dalle linee guida federali, riflettendo la gravità delle deliberate violazioni legali di Zhao.

Zhao, che si è dimesso dalla sua posizione alla guida del più grande exchange di criptovalute del mondo lo scorso novembre, e Binance ha ammesso di aver aggirato i requisiti stabiliti dal Bank Secrecy Act. Questa richiesta faceva parte di un accordo che prevedeva una pesante sanzione penale di 4.32 miliardi di dollari contro Binance.

I documenti dell'accusa descrivono le operazioni di Binance come se adottassero un approccio da "selvaggio West", attirando deliberatamente attività illecite omettendo di segnalare oltre 100,000 transazioni sospette legate a gruppi terroristici designati come Hamas, al Qaeda e ISIS.

Ulteriori accuse includono il coinvolgimento della piattaforma nella distribuzione di materiale pedopornografico e nella ricezione di ingenti pagamenti di ransomware.

I pubblici ministeri hanno criticato la decisione di Zhao di violare le leggi statunitensi come strategia per espandere i suoi affari e la sua ricchezza personale.

Al contrario, la difesa di Zhao ha evidenziato il suo riconoscimento di illeciti, il suo status di delinquente per la prima volta e la sua sostanziale multa personale di 50 milioni di dollari nella loro richiesta di clemenza.

Hanno inoltre notato gli sforzi di Zhao per posizionare Binance come leader nella conformità del settore in seguito ai suoi iniziali fallimenti normativi.

Zhao, che ha lanciato Binance nel 2017, mantiene un'obbligazione da 175 milioni di dollari e ha accettato di non ricorrere in appello contro qualsiasi sentenza che rientri nelle linee guida federali.

Il totale sanzioni finanziarie per Binance includeva una multa penale di 1.81 miliardi di dollari e una restituzione di 2.51 miliardi di dollari. Inoltre, Zhao ha pagato 50 milioni di dollari alla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti. La sua sentenza da parte del giudice distrettuale americano Richard Jones è prevista per il 30 aprile.

Zhao Changpeng (CZ)

In un lettera rivolto al giudice che presiede il suo caso, Zhao ha espresso rimorso per le sue azioni, affermando:

“Mi scuso per le mie decisioni sbagliate e mi assumo la piena responsabilità. Guardando indietro, mi rendo conto che avrei dovuto dare priorità alla conformità su Binance fin dall'inizio, cosa che non sono riuscita a fare."

Ha riconosciuto la mancanza di controlli di conformità iniziali su Binance, una decisione di cui ora si rammarica.

Zhao ha delineato le misure correttive adottate sotto la sua guida, sottolineando:

"Da allora Binance ha implementato rigorosi controlli antiriciclaggio, rendendolo leader tra gli exchange non statunitensi dal 2022." Ha descritto i primi giorni caotici della rapida crescita di Binance e i suoi sforzi per stabilizzare l'azienda garantendo al tempo stesso la sicurezza degli utenti e dei loro fondi.

Guardando al futuro, Zhao ha espresso il desiderio di spostare la sua attenzione su nuove iniziative.

"Ora sono interessato alle opportunità nel settore biotecnologico, con l'obiettivo di sostenere la ricerca che potrebbe portare a cure definitive e migliorare l'accesso medico utilizzando la tecnologia blockchain."

Ha anche menzionato il suo costante impegno negli sforzi filantropici, in particolare nel sostegno all’istruzione e al welfare giovanile in varie regioni.

Credito immagine in primo piano: modificato da Freepik

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• Fonte: https://fintechnews.sg/95044/crypto/prosecutors-seek-3-year-prison-term-for-binance-founder-zhao-pens-apology-letter/