L'agenzia del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti avverte le istituzioni finanziarie di prestare attenzione agli sforzi di raccolta fondi di Hamas per le criptovalute - The Daily Hodl

Un'agenzia del Dipartimento del Tesoro americano afferma che le istituzioni finanziarie devono assumere un ruolo attivo nel contrastare potenziali flussi di finanziamento per Hamas.

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), che vigila sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo, rileva in un nuovo allarme che l'attacco mortale di Hamas contro Israele all'inizio di questo mese è stato finanziato da una rete finanziaria illecita che include flussi di pagamento sia fiat che cripto.

“Hamas raccoglie fondi per sostenere le sue operazioni e i suoi membri in vari modi, anche attraverso: il sostegno dell’Iran; donazioni private; un portafoglio globale di investimenti; deviare gli aiuti e il sostegno da enti di beneficenza legittimi; il controllo dei valichi di frontiera e delle vie commerciali; strutture aziendali di racket; pratiche estorsive nei confronti delle popolazioni locali; e campagne di raccolta fondi che coinvolgono valuta virtuale e enti di beneficenza fittizi che raccolgono sia valuta fiat che virtuale.

Il Dipartimento del Tesoro invita le istituzioni finanziarie a segnalare eventuali transazioni sospette potenzialmente associate al gruppo islamico palestinese e a prestare attenzione ai segnali di allarme per evitare di finanziare inavvertitamente attività terroristiche.

Secondo un rapporto, le forze dell'ordine israeliane hanno recentemente ordinato la chiusura di oltre 100 conti Binance e sequestrato milioni di criptovalute nel tentativo di tagliare i finanziamenti a Hamas. rapporto dal Financial Times, che ha citato “persone che hanno diretta familiarità con le azioni coercitive di Israele”.

Il gruppo islamista sì precedentemente chiesto i suoi sostenitori a inviare Bitcoin (BTC) nel tentativo di eludere le sanzioni statunitensi.

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Immagine generata: A metà viaggio

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• Fonte: https://dailyhodl.com/2023/10/21/u-s-treasury-department-agency-warns-financial-institutions-to-look-out-for-hamas-crypto-fundraising-efforts/