Il ricorso sostenuto da Coinbase chiede la revoca delle sanzioni Tornado Cash

Anche il gruppo di ricerca e difesa Coin Center sta pianificando un appello.

Gli avvocati finanziati da Coinbase hanno presentato ricorso contro il rigetto separato di una corte distrettuale federale di una causa che chiedeva al giudice di revocare le sanzioni contro il mixer decentralizzato Tornado Cash. Anche il gruppo di difesa delle criptovalute Coin Center ha affermato che sta pianificando un appello.

L'appello sostenuto da Coinbase sostiene che un tribunale distrettuale "ha ignorato i fatti", collegando erroneamente gli sviluppatori di Tornado Cash a contratti intelligenti che sarebbero stati utilizzati per nascondere beni saccheggiati in un attacco informatico del marzo 2022 alla piattaforma Ronin di Axie Infinity. Gli avvocati ribadiscono la loro tesi secondo cui Tornado Cash è decentralizzato e pertanto non dovrebbe essere ritenuto responsabile del suo utilizzo nel riciclaggio di beni rubati. L'appello di Coin Center segue una logica diversa, concentrandosi su diversi indirizzi di portafoglio individuali.

Gli appelli accolti potrebbero costituire un precedente nel tenere a freno l’autorità dell’Office of Foreign Asset Control (OFAC), che applica le sanzioni commerciali, ma le probabilità sembrano lunghe. Le sanzioni iniziali sono avvenute nel contesto di un crescente controllo sui mixer, che mescolano risorse digitali e sono stati utilizzati da criminali informatici e stati canaglia per nascondere la fonte dei loro fondi, incluso il gruppo di hacker nordcoreano Lazarus Group, che secondo il Dipartimento del Tesoro era coinvolto nell'attacco Ronin. hackerare.

I tribunali distrettuali in Florida e Texas all’inizio di quest’anno si sono schierati fortemente con l’OFAC nel continuare le sanzioni, affermando ad un certo punto che anche se Tornado Cash fosse stato decentralizzato, le sanzioni sarebbero state ammissibili, simili alle azioni legali contro un gruppo terroristico come al-Quaida.

Ma la nota sostenuta da Coinbase ha paragonato l'azione alle sanzioni del 2014 contro il produttore di armi russo Kalashnikov all'indomani dell'annessione della Crimea da parte della Russia. Tali sanzioni non vietano a nessuno di possedere un Kalashnikov acquistato dalla società prima delle sanzioni.

Storia delle sanzioni

L'OFAC ha imposto le prime sanzioni a Tornado Cash nell'agosto 2022. Le sanzioni sono arrivate più di cinque mesi dopo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha iniziato a designare gli indirizzi dei portafogli Ether attraverso i quali fluivano i fondi Ronin hackerati. I fondi c'erano connesso al Gruppo Lazzaro.

L'agenzia sanzionato Blender.io, la sua prima designazione di mixer crittografico, con l'accusa di aver riciclato 20 milioni di dollari del totale. Quella designazione era incontrovertibile, come Blender.io era un servizio completamente centralizzato.

La designazione di Tornado Cash in agosto era diversa perché il servizio opera su contratti intelligenti, fornendo servizi di mixaggio su una base che, secondo il settore degli asset digitali, lo separa dalla responsabilità legale dei servizi crittografici di custodia. Il principio è fondamentale per la decentralizzazione.

Il deputato Tom Emmer, R-Minn., un noto fan delle criptovalute, ha scritto a lettera al Tesoro utilizzando diverse critiche che sarebbero apparse nella causa di Coinbase.

"In che modo i seguenti indirizzi Ethereum elencati nell'SDN sono alias di una persona (individuo o entità) o proprietà di una persona?" Emmer ha scritto.

Van Loon v. Treasury, il caso sostenuto da Coinbase, si è aperto l'8 settembre 2022 con una denuncia simile: “Tornado Cash non è una persona, entità o organizzazione. Si tratta di un progetto software decentralizzato e open source che ripristina una certa privacy per gli utenti di Ethereum."

Il Coin Center avrebbe intentato una causa alla fine di ottobre 2022. Poche settimane dopo, FTX sarebbe crollato, l'ultimo colpo inferto a un settore afflitto da scandali che ha inasprito gran parte di Washington sulle criptovalute. Le autorità di regolamentazione e i tribunali sembravano guardare con più dubbio alle risorse digitali.

Pesare i casi

Il tribunale distrettuale del Texas ha archiviato la causa sostenuta da Coinbase ad agosto, a meno di un anno dalla sua presentazione. È veloce per gli standard della corte federale.

Il caso di Coin Center non ha contestato lo status di Tornado Cash come entità, ma ha cercato di isolare 20 degli indirizzi sanzionati come contratti intelligenti al di fuori di un "interesse immobiliare".

Quel caso fu preso in considerazione per poco più di un anno, ma l’accoglienza fu altrettanto negativa. Il giudice T. Kent Wetherell ha interrotto il processo di istruttoria del caso il 23 agosto di quest'anno.

"In ogni caso arriva un punto in cui il briefing deve finire", dice il giudice Wetherell minimo disse. "Quel punto è arrivato in questo caso perché non c'è nulla di straordinario nella risposta dei querelanti."

Entrambi i ricorrenti hanno scelto luoghi – all'interno dei circuiti – con storie di sfide alle agenzie federali.

Il team legale sostenuto da Coinbase e un rappresentante del Coin Center hanno rifiutato di commentare la notizia.

Fin dall’inizio, Coinbase è sembrata preparata a un rifiuto a livello distrettuale e pronta a ricorrere in appello presso la magistratura statunitense. L'avvocato principale del caso, Kannon Shanmugam, è specializzato in discussioni davanti alla Corte Suprema.

Ma i ricorsi alla fine sono una partita persa. Per numeri dall'Ufficio amministrativo dei tribunali statunitensi, solo il 5.5% e il 7.2% dei ricorsi si concludono con un annullamento nei rispettivi distretti.

Norme di sicurezza nazionale

Lo stesso giorno, il Tesoro ha presentato la notizia sanzioni contro Roman Semenov, uno dei programmatori fondatori di Tornado Cash, in un'azione congiunta con il Dipartimento di Giustizia, che arrestato Tempesta romana nello Stato di Washington.

Un terzo cofondatore, Alexei Pertsev, è detenuto nei Paesi Bassi quasi subito dopo le prime designazioni. Tutti e tre sono cittadini russi. Un rapporto da Kharon legato Pertsev a un'altra società sanzionata nel 2018 per aver collaborato con l'ufficio di intelligence statale russo, l'FSB.

Nel frattempo, un’azione separata delle forze dell’ordine non fa ben sperare per i querelanti, sottolineando un ambiente attuale che è molto preoccupato per la sicurezza nazionale e sospettoso nei confronti di Tornado Cash e della sua leadership. Pochi tribunali sono disposti a limitare le autorità dell'OFAC di fronte a una minaccia alla sicurezza nazionale.

"Siamo lieti che la Corte distrettuale della Florida si sia unita alla Corte distrettuale del Texas nel sostenere il lavoro del Tesoro nella lotta allo sfruttamento delle risorse virtuali da parte di attori illeciti, criminali informatici e gruppi terroristici", ha scritto l'OFAC in una dichiarazione a Unchained. “I nostri strumenti sanzionatori sono fondamentali per la lotta al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi, sia attraverso il sistema finanziario tradizionale che attraverso l’ecosistema delle valute virtuali”.