L'ascesa e la continua caduta di Sam Bankman-Fried: una guida passo passo al suo caso finora

L'ascesa e la continua caduta del miliardario delle criptovalute Sam Bankman-Fried hanno portato un flusso costante di rivelazioni. Con il primo dei due processi penali di Bankman-Fried che avrà luogo il 2 ottobre, Forkast ha raccolto i dettagli chiave che i lettori devono sapere prima del processo. 

Chi è Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried è diventato famoso per la prima volta nei circoli crittografici nel 2018, quando rivendicato il suo hedge fund Alameda Research ha ottenuto guadagni giornalieri impressionanti del 10% su operazioni di arbitraggio Bitcoin da milioni di dollari tra il Giappone e gli Stati Uniti

Nel 2019, Bankman-Fried stava costruendo FTX, uno scambio di criptovalute che, secondo lui, avrebbe rivaleggiato con "s: mostra scambiAlameda proseguì. Entro tre mesi dal suo lancio, FTX aveva un volume giornaliero fino a 200 milioni di dollari e forniva servizi di conoscenza del cliente a oltre 10,000 clienti, secondo un rapporto dal blocco.

Con il boom del mercato delle criptovalute, anche la ricchezza di Bankman-Fried è cresciuta. Forbes posto Il patrimonio netto dell'allora 29enne ammontava a 26.5 miliardi di dollari. Non passò molto tempo prima che attirasse l'attenzione dei media mainstream con i suoi importanti contributi politici: Bankman-Fried era uno dei maggiori donatore alla campagna 2020 del presidente Joe Biden – e alla sua filosofia dell’altruismo efficace.

Bankman-Fried divenne rapidamente il portavoce di riferimento delle criptovalute e FTX andò sempre più rafforzandosi. Esso aggiunto alcuni degli attori più venerabili del settore venture al suo tavolo di capitalizzazione, tra cui Sequoia, Lightspeed, Tiger Global e BlackRock, hanno ottenuto una serie di importanti accordi di marketing. Quelli andavano da un Super Bowl spot pubblicitario Vai all’email diritti di denominazione per l'arena della squadra NBA Miami Heat. 

Alla fine del 2021, FTX si era classificato come il secondo exchange leader nel settore dei derivati ​​crittografici dopo Binance. FTX si è anche assicurato una media di valutazione di 32 miliardi di dollari e contati molti dei principali trader e aziende del settore come clienti, tra cui Galaxy Digital, Capitale QCP e Gruppo Ambra.

Quando è andato tutto in pezzi per il ragazzo prodigio delle criptovalute?

I clienti di FTX sono stati colti di sorpresa quando le cose in borsa sono peggiorate nel novembre dello scorso anno. UN rapporto da Coindesk ha mostrato che il bilancio di Alameda conteneva una percentuale significativa di asset illiquidi, prevalentemente nel token nativo FTT di FTX. Ciò ha scatenato timori sulla condizione finanziaria dell'exchange, soprattutto dopo l'exchange concorrente Binance liquidati tutte le sue partecipazioni nell'ambito della TTF.

"FTX va bene," ha scritto Bankman-Fried su Twitter in risposta alla decisione di Binance. 

Ma non tutto andava bene. Il prezzo di FTT ha continuato a crollare e sempre più utenti FTX hanno chiesto di ritirarsi.

Entro 24 ore, dati on-chain ha mostrato FTX potrebbe trovarsi ad affrontare una crisi di liquidità quando smetterà di elaborare le richieste di prelievo. Bankman-fritto ha annunciato Binance interverrebbe per acquisire le attività non statunitensi di FTX per aiutare a superare la crisi di liquidità. Tuttavia, l’accordo non si è mai concretizzato.

Di fronte a un deficit di 8 miliardi di dollari nei fondi dei clienti, Bloomberg segnalati che Bankman-Fried si trovò di fronte alla decisione di raccogliere più contanti o dichiarare fallimento. Entro l'11 novembre, FTX depositata per fallimento e John J. Ray III, che guidò La liquidazione di Enron, ha sostituito Bankman-Fried come amministratore delegato per supervisionare le procedure fallimentari.

"Mai nella mia carriera ho visto un fallimento così completo dei controlli aziendali", ha affermato Ray nelle memorie del primo giorno di FTX. 

Mentre Ray cercava di controllare la posizione di FTX e delle sue oltre 130 società controllate, Bankman-Fried fece un tentativo tour dei media raccontando la sua versione della storia. Ray accusato Bankman-Fried di aver deliberatamente indebolito il processo di fallimento attraverso le sue apparizioni e i suoi tweet.

Quali sono le accuse contro Bankman-Fried? 

Il tour mediatico di Bankman-Fried si è interrotto quando la Securities Exchange Commission (SEC), la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) e l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti depositata parallele accuse penali e civili contro di lui. È stato arrestato in una residenza alle Bahamas il 12 dicembre. 

I casi SEC e CFTC lo sono in attesa fino al completamento del procedimento penale del Dipartimento di Giustizia in cui deve affrontare un totale di 12 accuse tra cui:

• Due capi di imputazione per frode telematica e due capi di imputazione per associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica. 
• Un caso di frode sulle materie prime e un caso di associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi sulle materie prime. 
• Un'accusa di frode sui titoli e un'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi sui titoli. 
• Un'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.
• Un'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode bancaria.
• Un'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.
• Un caso di associazione a delinquere finalizzata a violare le disposizioni anticorruzione del Foreign Corrupt Practices Act.

Il 31enne potrebbe rischiare 150 anni di carcere se condannato su tutti i fronti. Il suo caso è stato assegnato al giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan.

Quando è il processo? Bankman-Fried potrebbe ottenere un patteggiamento? 

Il processo Bankman-Fried sarà diviso in due parti e il primo si svolgerà il 2 ottobre.

Otto accuse erano incluse nell'accusa iniziale depositata a dicembre. L'accusa è stata poi rivista per aggiungere cinque ulteriori accuse. Un'accusa di finanziamento della campagna elettorale avanzata nell'accusa iniziale era caduto dai pubblici ministeri a luglio.

I pubblici ministeri hanno chiesto di ritirare le cinque accuse aggiuntive, programmando un secondo processo per quelle marzo del prossimo anno. Procuratori detto in un deposito Bankman-Fried ha ottenuto una sentenza che gli ha permesso di sostenere che il governo delle Bahamas non dovrebbe acconsentire alle spese aggiuntive. La risoluzione del problema potrebbe richiedere molto tempo, rendendo necessario il ritardo per il secondo processo. 

Bankman-Fried ha supplicato non è colpevole di tutte le accuse mosse contro di lui, ma potrebbe comunque tentare di ottenere un patteggiamento in qualsiasi momento. Se il governo degli Stati Uniti lo accetterà è un’altra questione. Potrebbe dipendere dal fatto che condivida informazioni che potrebbero "ridurre a misura un pesce più grande come Binance", ha affermato Terrence Yang, amministratore delegato della piattaforma Swan incentrata su Bitcoin.

"La natura sensazionale di questo caso lo rende una buona opportunità per il governo di dare un esempio di SBF in modo pubblico rifiutandosi di fare qualsiasi patteggiamento", ha affermato Alex More, responsabile del contenzioso presso Carrington, Coleman, Solman e Blumenthal.

Tuttavia, un patteggiamento potrebbe comunque rivelarsi utile, facendo risparmiare molto tempo e risorse all’accusa e al tribunale, ha affermato More. E con Bankman-Fried che attualmente sta scontando una pena in prigione, alcuni hanno ipotizzato che questo potrebbe anche riportarlo sobrio alla realtà del periodo in prigione, rendendolo più propenso a concludere un accordo, ha aggiunto.

Quale sarà probabilmente la difesa legale di Bankman-Fried? 

Si stanno già formando speculazioni sulla probabile difesa legale di Bankman-Fried. È rappresentato da Mark Cohen e Christian Everdell, soci dello studio legale Cohen & Gresser. 

Secondo Bankman-Fried probabilmente utilizzerà parzialmente una strategia di “consulenza legale”. un tribunale. Con questa difesa lo farà rivendicare stava "agendo in buona fede" quando si trattava di comportamenti presunti come prestare fondi ai dirigenti e impostare messaggi da cancellare automaticamente perché stava seguendo il consiglio degli avvocati interni e di uno studio legale esterno Fenwick e West. 

Indipendentemente dalla strategia, Bankman-Fried lo è set affrontare enormi spese legali. Ha cercato di ottenere l'accesso alla polizza assicurativa per direttori e funzionari di FTX, che protegge i dirigenti da azioni legali. Ma un tribunale fallimentare distrettuale degli Stati Uniti negato la sua richiesta. 

FTX è cerca per recuperare un prestito illegale di 10 milioni di dollari concesso al padre di Bankman-Fried. I liquidatori ritengono che sia stato utilizzato per finanziare la difesa legale di suo figlio.

Chi dovrebbero essere i testimoni chiave? 

Un tribunale di 70 pagine limatura mostra che i pubblici ministeri intendono attingere alle testimonianze dei più stretti consulenti, testimoni esperti ed ex dipendenti di FTX, finanziatori e investitori di Bankman-Fried.

I cofondatori di FTX Gary Wang e Nishad Singh, nonché l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison, si sono tutti dichiarati colpevoli di accuse penali e stanno collaborando con gli investigatori.

Secondo quanto riferito, anche gli ex dirigenti della FTX Dan Friedberg e Ryan Salame hanno parlato con i pubblici ministeri. Nella dichiarazione del tribunale, l'accusa ha affermato che Salame non sarebbe disponibile come testimone perché intende invocare il suo diritto al Quinto Emendamento se citato in giudizio. Sam Trabucco, che ha co-diretto Alameda Research con Ellison ma se n'è andato prima del suo collasso, deve ancora essere menzionato nel caso.

"Con così tanti dei suoi soci che accettano e negoziano il patteggiamento, potrebbe esserci poco incentivo legale per Bankman-Fried a dichiararsi colpevole (cioè sarà improbabile che gli vengano concessi termini o sentenze più favorevoli)", ha affermato Mriganka Pattnaik, CEO di piattaforma forense blockchain Merkle Science.

Bankman-Fried è stato accusato di molteplici forme di interferenza dei testimoni, dal tentativo di farlo stabilire “un rapporto costruttivo” con un testimone, a perdite il diario dell'ex partner romantico Ellison alla stampa, con conseguenti restrizioni imposte su di lui.

Il governo non è stato “gentile” nel descrivere le azioni di Bankman-Fried, ha detto Pattnaik. La manomissione del testimone ha solo aggiunto benzina sul fuoco.

“Quando il governo ritiene che le azioni siano state così vergognose, è altamente improbabile che offra un patteggiamento al leader dietro di loro”, ha aggiunto.

Chi resta dalla parte di Bankman-Fried? 

Fino a poco tempo fa Bankman-Fried era agli arresti domiciliari casa dei genitori in California. I suoi genitori Joe Bankman e Barbara Fried, entrambi professori alla Stanford University, co-firmato L'obbligazione da 250 milioni di dollari di Bankman-Fried in un pacchetto di cauzione. Il pacchetto comprendeva due ulteriori obbligazioni firmate da Larry Kramer e Andreas Paepcke, che lavorano anche a Stanford.

Bankman-Fried ha ricevuto visite della stampa e dell'autore di "La grande scommessa", Michael Lewis, che lo è lavoro su un libro su di lui.

Aspetta, Bankman-Fried è già in prigione?

Bankman-Fried è adesso in carcere, al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dopo che la sua cauzione è stata revocata l'11 agosto per interferenza di testimoni in almeno due occasioni. 

Cosa dobbiamo aspettarci nel mese prima del processo? 

La difesa ha sostenuto che le condizioni di Bankman-Fried in carcere non sono adatte per la preparazione della sua difesa - che è ricca di documenti e si basa in modo significativo sull'accesso a Internet - soprattutto alla luce di sette milioni di pagine di scoperte. introdotto dalla procura a fine agosto. Il giudice ha sollevato la prospettiva di un rinvio del processo di cinque mesi per consentire a Bankman-Fried di esaminare le nuove prove, secondo un'agenzia Reuters. rapporto in un'udienza virtuale.

"Bankman-Fried potrebbe assumere un atteggiamento più legale per cercare di bloccare il processo", ha detto Pattnaik di Merkle Science. “Con questo scenario, sarebbe possibile vedere più tattiche dilatorie da parte sua e della sua squadra, in modo che possano prendere tempo per preparare una difesa più forte”.

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• Fonte: https://forkast.news/sam-bankman-fried-ftx-founder-guide-case/