L'ex CEO di Binance CZ ha ordinato di consegnare il suo passaporto canadese e tutti i documenti di viaggio

• I pubblici ministeri statunitensi chiedono all'ex CEO di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, di consegnare il suo passaporto canadese e tutti gli altri documenti di viaggio. 
• Hanno richiesto ulteriori misure restrittive nei confronti del fondatore di Binance.
• Un tribunale statunitense ha approvato l'accordo transattivo di Binance da 4.3 miliardi di dollari.

La saga legale che circonda l'ex CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) prende una nuova svolta mentre i pubblici ministeri statunitensi spingono per restrizioni di viaggio più severe prima della sua condanna. 

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha chiesto a un giudice federale di imporre ulteriori misure a Zhao, che si è dichiarato colpevole di non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio su Binance.

In un recente limatura In data 23 febbraio, il procuratore americano Tessa Gorman ha presentato una petizione al giudice Brian Tsuchida per imporre condizioni specifiche per la libertà su cauzione di CZ. 

La proposta prevede il mandato di Zhao a rimanere negli Stati Uniti fino all'udienza di condanna prevista per il 30 aprile. 

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Inoltre, i pubblici ministeri gli hanno chiesto di consegnare al suo team legale il suo passaporto canadese e tutti gli altri passaporti e documenti di viaggio validi e scaduti. 

In particolare, Zhao, che possiede anche la cittadinanza degli Emirati Arabi Uniti, aveva chiesto il permesso di viaggiare per visitare la famiglia prima della sentenza iniziale di febbraio, mozione che il giudice ha negato. 

Il giudice ha citato la mancanza di legami sostanziali di Zhao con gli Stati Uniti, esprimendo preoccupazione per il potenziale rischio di fuga.

Nonostante le obiezioni del consulente legale di Zhao, i pubblici ministeri sono irremovibili nell'applicare restrizioni ai viaggi per garantire la sua presenza durante i prossimi procedimenti legali.

Venerdì il giudice statunitense Richard Jones ha approvato un patteggiamento affinché Binance paghi una multa di 4.3 miliardi di dollari. Nell'ambito dell'accordo, la conformità della società dovrà essere monitorata per cinque anni da una società indipendente, che deve ancora essere nominata. https://t.co/YFZGjkh5Nz

- Wu Blockchain (@WuBlockchain) 24 Febbraio 2024

Gli sviluppi arrivano dopo un accordo significativo tra Binance e le autorità statunitensi, in cui l’exchange di criptovalute ha accettato un accordo da 4.3 miliardi di dollari. 

Il giudice Richard Jones ha approvato questo accordo il 23 febbraio, che prevede una sbalorditiva multa di 1.8 miliardi di dollari e la confisca di 2.5 miliardi di dollari.

Il giudice Jones ha sottolineato le mancanze etiche all'interno dell'azienda, sottolineando come l'avidità ne abbia compromesso l'integrità. 

Dopo la partenza di CZ, Richard Teng, ex capo dei mercati regionali di Binance, ha assunto il ruolo di CEO.

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