L'ex responsabile legale di OneCoin si dichiara colpevole di frode e riciclaggio di denaro

Irina Dilkinska, ex "Responsabile legale e conformità" di OneCoin, lo ha fatto supplicato colpevole di frode telematica e accuse di riciclaggio di denaro. Questo appello segna un passo cruciale nell’indagine in corso sullo schema piramidale multimiliardario che ha frodato gli investitori in tutto il mondo.

OneCoin, fondata nel 2014 da Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood, era una società con sede a Sofia, in Bulgaria. È stata commercializzata come una criptovaluta rivoluzionaria ma, in realtà, era uno schema piramidale fraudolento gestito attraverso una rete globale di marketing multilivello (MLM). Nonostante sia stata rivelata una truffa nel 2015, OneCoin è riuscita a generare ricavi significativi, pari a oltre 4 miliardi di euro tra il 2014 e il 2016.

Dilkinska, la 42enne cittadina bulgara, è stata responsabile dell'ufficio legale e della conformità di OneCoin. Contrariamente al suo ruolo, ha facilitato il riciclaggio di milioni di dollari di profitti illeciti raccolti da OneCoin. Tra le sue attività degne di nota c'era il trasferimento di 110 milioni di dollari in proventi ottenuti in modo fraudolento a un'entità delle Isole Cayman.

Dilkinska si è dichiarata colpevole di un'accusa di associazione a delinquere per commettere frode telematica e di un'accusa di associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro, ciascuna delle quali prevedeva una pena massima potenziale di cinque anni di carcere. La sua sentenza è prevista per il 14 febbraio 2024, sotto la giurisdizione del giudice distrettuale statunitense Edgardo Ramos. Il caso è perseguito dall'Unità frodi complesse e criminalità informatica dell'Ufficio.

Ruja Ignatova, conosciuta come la “Criptoregina”, è rimasta latitante sin dalla sua scomparsa nel 2017, poco dopo l’emissione di un mandato federale per il suo arresto. Ignatova è stata aggiunta alla lista dei dieci più ricercati dell'FBI nel 2022, con una ricompensa di $ 100,000 per informazioni che abbiano portato al suo arresto. Il cofondatore Greenwood è stato condannato per frode e riciclaggio di denaro, condannato a 20 anni di reclusione e condannato a pagare 300 milioni di dollari a titolo di restituzione.

La dichiarazione di colpevolezza di Irina Dilkinska nel caso OneCoin sottolinea la portata delle attività fraudolente all'interno dello schema di criptovaluta. Con perdite finanziarie significative e un impatto globale, il caso continua a ricordare duramente i rischi associati alle valute digitali non regolamentate.

Fonte immagine: Shutterstock

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• Fonte: https://Blockchain.News/news/onecoins-former-legal-head-pleads-guilty-to-fraud-and-money-laundering