Solo il 4% su quasi 120,000 Bitcoin (circa 7 miliardi di dollari oggi) rubati da un hacker da uno scambio di criptovalute Bitfinex nel 2016 sono stati riciclati finora e, secondo la società di intelligence blockchain, i ladri impiegheranno più di un secolo per incassare l'intero compenso Ellittico.
Secondo il rapporto pubblicato giovedì, il 79% dei fondi rubati non è stato spostato fino ad oggi e risiede ancora nel portafoglio degli hacker. Mentre un altro 21% è stato spostato negli ultimi cinque anni, i malintenzionati sono riusciti a riciclare o scambiare “solo” circa 270 milioni di dollari del loro tesoro.
Questo perché l'evoluzione degli strumenti di tracciamento delle criptovalute, della regolamentazione e delle metodologie di applicazione della legge hanno reso estremamente difficile incassare oggi le risorse digitali ottenute illecitamente, ha sottolineato Elliptic.
Staccare i tuoi BTC
L’hacker ha utilizzato ad esempio le cosiddette “catene di peeling” per riciclare e scambiare i propri fondi. Utilizzando questo metodo, i token crittografici vengono solitamente spostati molto, migrando rapidamente da un portafoglio all'altro, mentre solo piccole porzioni di BTC vengono "staccate" verso la loro destinazione effettiva lungo il percorso.
Nel 2016, le monete riciclate tramite catene peel erano estremamente difficili da tracciare manualmente, ha spiegato l’azienda, ma da allora sono stati sviluppati molti sistemi di tracciabilità automatica. Ad esempio, il software “Elliptic Forensics” consente apparentemente di “determinare in pochi millisecondi la fonte o la destinazione ultima dei fondi in un indirizzo, indipendentemente dal numero o dalla complessità delle transazioni utilizzate da un riciclatore”.
Tuttavia, dopo aver rubato 119,756 BTC nel 2016, l'hacker avrebbe condotto una "raffica di transazioni" nel 2017, ma la sua attività sarebbe quasi cessata nel 2020.
Tuttavia, quando il prezzo del Bitcoin ha iniziato a esplodere all'inizio del 2021, la tentazione è diventata apparentemente eccessiva per l'hacker, spingendolo a spostare 12,241 BTC in aprile, per un valore all'epoca di 774 milioni di dollari.
Elliptic ha anche identificato i tre luoghi principali utilizzati dall'hacker per spostare la sua scorta: mercati del darknet (84%), portafogli privati (12%) e scambi (4%).
Non ci sono più così tante opzioni
Il processo di riciclaggio è iniziato per la prima volta nel 2017 su Alphabay, all’epoca il più grande mercato della darknet. Dopo essere stato chiuso dalle forze dell'ordine nello stesso anno, l'attività si è spostata a Hydra, che oggi è il più grande mercato illegale.
“Dopo una pausa nel 2019, i riciclatori sono tornati a Hydra nel 2020 e attualmente depositano ogni mese 3 milioni di dollari di bitcoin rubati. In totale, fino ad oggi sono stati inviati a Hydra circa 72 milioni di dollari di bitcoin rubati", ha rivelato Elliptic.
L'hacker ha anche utilizzato attivamente portafogli incentrati sulla privacy che consentono agli utenti di nascondere le proprie monete ai tracker blockchain. Inizialmente, alcune porzioni di BTC venivano inviate a JoinMarket, ma in seguito l'hacker è passato a Wasabi come portafoglio principale.
In totale, l'aggressore ha riciclato circa 10 milioni di dollari e continua a inviare altri Bitcoin rubati per un valore di 1 milione di dollari. Portafoglio Wasabi ogni mese.
Infine, gli scambi di criptovalute rappresentano solo il 4% delle transazioni degli hacker, e questo perché la maggior parte di essi oggi utilizza rigorose procedure di conoscenza del cliente e antiriciclaggio, rendendo estremamente difficile incassare i fondi rubati senza rivelare la propria identità. .
“Di questo passo, ci vorranno altri 114 anni per smaltire il resto dei fondi rubati. Oltre a far luce su attività criminali come quella subita da Bitfinex, l'analisi blockchain ha reso sempre più difficile far pagare il crimine quando si utilizzano criptovalute per scopi illeciti", ha concluso Elliptic.
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