L'operatore Bitcoin Fog è stato dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e rischia fino a 50 anni di prigione

Dopo il suo arresto quasi tre anni fa, la giuria di un tribunale distrettuale federale degli Stati Uniti ha dichiarato Roman Sterlingov, operatore del mixer di criptovalute Bitcoin Fog, colpevole di quattro capi d'imputazione riguardanti il ​​riciclaggio di denaro.

Il fondatore di Bitcoin Fog rischia fino a un massimo di 50 anni di carcere per tutte le sue accuse.

Sterlingov condannato

Secondo un comunicato stampa il 12 marzo, la giuria ha dichiarato Roman Sterlingov colpevole di associazione a delinquere e riciclaggio di denaro sporco. Anche il trentacinquenne fondatore russo-svedese di Bitcoin Fog è stato giudicato colpevole di aver gestito un'impresa di trasmissione di denaro senza licenza e di aver violato la legge DC Money Transmitters Act.

Sebbene la sentenza di Sterlingov sia stata prevista per il 15 luglio 2024, le prime due accuse prevedono ciascuna una pena massima di 20 anni di reclusione, mentre le ultime due accuse hanno una pena detentiva massima di cinque anni ciascuna.

Bitcoin Fog, che ha operato per un decennio tra il 2011 e il 2021, è servito come strumento di riciclaggio di denaro per i criminali che cercavano di offuscare il denaro illecito. Il mixer di criptovaluta ha spostato oltre 1.2 milioni di Bitcoin durante le sue operazioni, che all'epoca valevano quasi 400 milioni di dollari e sono valutati a 88 miliardi di dollari al prezzo attuale di BTC.

Come affermato nel comunicato stampa, la maggior parte dei Bitcoin è stata ottenuta da mercati della darknet collegati a frodi informatiche, narcotici illegali e furti di identità. Il mixer ha anche prestato servizio a persone che hanno fornito materiale pedopornografico.

Nel frattempo, i maggiori clienti di Bitcoin Fog, secondo il governo, erano i mercati del dark web come Silk Road, AlphaBay e Agora.

Commentando gli ultimi sviluppi, il procuratore statunitense del Distretto di Columbia, Matthew Graves, ha dichiarato:

"I criminali della darknet dovrebbero ormai sapere che operazioni come Bitcoin Fog non possono fornire l'anonimato per le transazioni di criptovaluta che sostengono di poter fare. Questa convinzione dimostra che gli Stati Uniti possono e combatteranno l’uso della tecnologia per commettere crimini nel cyberspazio”.

Oltre al verdetto di colpevolezza, la giuria ha concesso la confisca dei beni precedentemente sequestrati dalle forze dell'ordine, tra cui 1,354 BTC detenuti in un portafoglio Bitcoin Fog, 349,625 dollari e altri beni crittografici in conti sequestrati sull'exchange di criptovalute Kraken.

L'avvocato di Sterlingov cerca di annullare il verdetto di colpevolezza

Nel frattempo, Tor Ekeland, l'avvocato che rappresenta Sterlingov, ha detto che faranno appello contro il verdetto di colpevolezza della giuria. Durante il processo di Sterlingov, Ekeland ha sostenuto che non c'erano prove che indicassero il fatto che il suo cliente gestisse Bitcoin Fog.

Sterlingov, che era arrestato nell'aprile 2021, ha detto nella sua testimonianza che lui non ricordavo se ha creato il nome di dominio per il mixer crittografico e dubitava che ci fosse lui dietro la creazione.

Verdetto di colpevolezza nel caso USA contro Sterlingov. Adesso facciamo appello.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 Marzo 2024

I pubblici ministeri statunitensi hanno chiamato Ilya Lichtenstein e Larry Harmon a testimoniare nel processo. Lichtenstein si era precedentemente dichiarato colpevole di un'accusa di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro nel 2022 in relazione al suo attacco informatico a Bitfinex nel 2016 e al furto di fondi. Anche Harmon, proprietario del mixer Bitcoin Helix dichiarato colpevole al riciclaggio di denaro nel 2021.

Lichtenstein, testimoniando al processo, ha affermato di aver utilizzato mixer come Bitcoin Fog per offuscare i fondi rubati, ma ha affermato che il servizio di mixaggio crittografico di Sterlingov non era il suo principale strumento per il riciclaggio di denaro.

I servizi di mixaggio di criptovalute continuano a essere oggetto di un attento esame da parte delle autorità statunitensi, che ritengono che tali servizi costituiscano uno strumento utile per i criminali. Un importante mixer di criptovalute, Tornado Cash, è stato sanzionato dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nel 2022.

Presumibilmente Tornado Cash aiutato riciclare i proventi di crimini informatici per conto di attori malintenzionati come Lazarus Group. Gli sviluppatori Roman Semenov e Roman Storm si trovano ad affrontare accuse che vanno dal riciclaggio di denaro alle violazioni delle sanzioni, a cui Storm ha fatto appello non colpevole. Semenov, tuttavia, è attualmente latitante.