La Cina prende di mira le frodi delle telecomunicazioni all'estero sfruttando Blockchain, Crypto, Metaverse e AI

In un recente incontro, la Commissione centrale per gli affari politici e legali della Cina ha sottolineato la necessità di un approccio sistematico, legale e basato sulla fonte per combattere le frodi sulle reti di telecomunicazioni all'estero e le attività criminali correlate. L'annuncio è stato dato il 6 agosto 2023, come riporta l'Economic Daily.

La commissione ha sottolineato che i gruppi di frodi utilizzano sempre più nuove tecnologie come blockchain, metaverso, valuta virtuale e intelligenza artificiale per aggiornare i loro strumenti criminali, rendendoli più nascosti e ingannevoli.

Frode nelle telecomunicazioni all'estero: una preoccupazione crescente

Negli ultimi anni, i gruppi di frode delle reti di telecomunicazioni all'estero hanno attirato la gente comune in attività fraudolente con il pretesto di "reclutamento di lavoro ben pagato". Queste attività hanno portato a detenzione violenta, tratta di esseri umani e una serie di oscure catene industriali, causando danni significativi alla sicurezza della vita e delle proprietà delle persone.

La diversità dei metodi fraudolenti, la spietatezza della coercizione e l'enormità degli importi frodati hanno portato all'indignazione pubblica. La commissione ha sottolineato la necessità di "mantenere risolutamente gli interessi vitali del popolo, sostenere fermamente la decenza sociale e sostenere fermamente l'autorità dello stato di diritto".

Caratteristiche della criminalità organizzata

I gruppi di frodi sulle reti di telecomunicazioni all'estero sono caratterizzati da un'organizzazione rigida, una chiara divisione del lavoro, supporto multisettoriale, distribuzione industriale, operazioni di gruppo e raffinata divisione del lavoro. Ciò ha reso necessario il rafforzamento della cooperazione internazionale delle forze dell'ordine e gli sforzi congiunti con i paesi interessati per sradicare i covi di frode, salvare le persone intrappolate e assicurare alla giustizia le forze criminali ei loro organizzatori.

Utilizzo delle nuove tecnologie per la frode

La commissione ha notato che i gruppi di frode stanno sfruttando blockchain, metaverse, valuta virtuale e intelligence AI per aggiornare costantemente i loro strumenti criminali, rendendoli più nascosti e confusi. Ciò richiede il coordinamento tra i dipartimenti di pubblica sicurezza, finanza, telecomunicazioni e Internet per applicare mezzi tecnologici avanzati e adempiere alle responsabilità normative.

Si stanno compiendo sforzi per comprimere lo spazio criminale online da offline, organizzare indagini concentrate e cessioni di carte telefoniche e carte bancarie ad alto rischio relative a frodi, ripulire gli account Internet associati e rendere più fluidi i canali di segnalazione della rete. Sono in corso indagini approfondite su bande criminali nazionali colluse con entità estere, con tutti gli sforzi per tagliare i canali di contrabbando.

Sono in aumento i crimini legati a criptovalute, blockchain, NFT e Metaverse in Cina.

Il 18 luglio 2023, le autorità cinesi nella contea di Qingshui, nella provincia dello Shanxi, hanno avuto successo screpolato un caso di riciclaggio di denaro che coinvolge la criptovaluta Tether (USDT). L'operazione ha portato all'arresto di 21 sospetti e alla confisca di denaro contante e USDT per un valore di oltre 1 milione di yuan. 

L'indagine ha rivelato una complessa rete di individui in quattro province e sei città, che utilizzano USDT per riciclare denaro per i criminali informatici. Il gruppo criminale ha contribuito a saldare pagamenti per oltre 54.8 milioni di USDT, pari a circa 380 milioni di yuan.

Nel dicembre 2022 nella Mongolia interna, 63 sospetti sono stati arrestati per riciclaggio di denaro con USDT, per un importo di 12 miliardi di yuan.

Consapevolezza ed educazione del pubblico

I dipartimenti di pubblica sicurezza e giudiziario sono invitati a rafforzare ulteriormente la pubblicità e l'istruzione per migliorare continuamente la consapevolezza e la capacità delle persone di identificare e prevenire le frodi nelle reti di telecomunicazioni. Particolare attenzione è rivolta all'ingresso dei giovani nella società, guidandoli a vigilare contro la psicologia opportunistica e la mentalità da gregge, ea cercare una base solida al servizio della società.

Fonte immagine: Shutterstock

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• Fonte: https://Blockchain.News/news/china-targets-overseas-telecom-fraud-leveraging-blockchai-ncrypto-metaverse-and-ai