La FIRS della Nigeria accusa Binance di evasione fiscale: la battaglia legale in corso

• La FIRS ha accusato Binance di una serie di reati, tra cui il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dell'imposta sul reddito delle società.

• La situazione ha preso una svolta drammatica quando Anjarwalla, il manager regionale di Binance per l'Africa, sarebbe sfuggito alla custodia del governo.

• La mancanza di quadri normativi chiari ha lasciato il settore vulnerabile agli abusi, portando a un maggiore controllo da parte di agenzie governative come la FIRS.

In un recente sviluppo che ha inviato ulteriori onde d'urto nel panorama finanziario della Nigeria, il Amministrazione federale delle entrate (FIRS) ha mosso gravi accuse di evasione fiscale contro Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo. Le accuse, che comprendono quattro capi di imputazione per inadempienza fiscale, hanno suscitato una controversa battaglia legale con implicazioni di vasta portata.

La FIRS ha accusato Binance di una serie di reati, tra cui il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle società, la negligenza nella presentazione delle dichiarazioni dei redditi e la presunta facilitazione dell'evasione fiscale dei clienti.

Queste accuse hanno intensificato le tensioni tra il colosso delle criptovalute e le autorità nigeriane, provocando l'arresto di due dirigenti di alto rango di Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, che sono direttamente implicati nella presunta cattiva condotta.

La situazione ha preso una svolta drammatica quando Anjarwalla, direttore regionale di Binance per l'Africa, sarebbe fuggito dalla custodia del governo, provocando uno sforzo congiunto tra le autorità nigeriane e l'Interpol per garantire il suo arresto su scala internazionale.

Questa fuga aggiunge uno strato di intrighi a una saga legale già complessa, lasciando molte domande senza risposta sulle operazioni di Binance e sulla portata del suo coinvolgimento in presunte pratiche di evasione fiscale.

I dettagli dell'evasione fiscale

La causa, designata come FHC/ABJ/CR/115/2024, prende di mira Binance con quattro capi di imputazione per evasione fiscale. Elenca due dirigenti senior, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, come secondo e terzo imputato insieme alla società stessa.

Binance deve affrontare accuse che vanno dal mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dell'imposta sul reddito delle società alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e al presunto aiuto ai clienti nell'evasione fiscale attraverso la sua piattaforma.

Inoltre, il governo federale accusa Binance di non essersi registrata presso il Federal Inland Revenue Service (FIRS) e di violare le normative fiscali nigeriane.

La causa cita la Sezione 40 del FIRS Constitution Act del 2007 ed evidenzia potenziali sanzioni, inclusa la reclusione per le entità inadempienti. Violazioni specifiche includono la presunta mancata emissione di fatture IVA da parte di Binance, l'impedimento della determinazione delle imposte e il pagamento degli abbonati.

La risposta del governo federale sottolinea il suo impegno nell'applicazione delle normative fiscali e nella lotta alle irregolarità finanziarie nel settore delle criptovalute.

Una storia di Binance in Nigeria

Lo sfondo di questa resa dei conti legale è una storia di relazioni tese tra Binance e gli organismi di regolamentazione nigeriani. Dalla fine del 2021, quando i nigeriani si sono rivolti sempre più al mercato peer-to-peer di Binance per le transazioni crittografiche a seguito del divieto della Banca Centrale sulle attività crittografiche, le tensioni sono diminuite.

Le cose si intensificarono nel giugno 2023 quando Binance si è dissociata da Binance Nigeria Limited (BNL) e ha emesso una "cessazione" avviso. Fino a questo momento, Binance Nigeria Limited ha operato a beneficio delle persone che la associavano a Binance.

Entro luglio 2023, la Nigerian Securities and Exchange Commission ha messo in guardia i nigeriani dal trattare con Binance, citando rischi significativi associati alle sue operazioni.

Tuttavia, è stato solo alla fine di febbraio 2024 che la situazione ha raggiunto il punto di ebollizione. Il governatore della Banca Centrale ha stimato che 26 miliardi di dollari siano transitati illegalmente attraverso Binance nel 2023, sollevando serie preoccupazioni per la perdita di entrate fiscali.

La detenzione dei dirigenti di Binance senza accuse formali a fine febbraio ha ulteriormente esacerbato le tensioni, culminando nella decisione di Binance di interrompere le negoziazioni con la Naira nigeriana sotto la pressione del governo all'inizio di marzo 2024.

La successiva fuga di Nadeem Anjarwalla e la presentazione di accuse di evasione fiscale da parte della FIRS hanno portato questa controversia legale sotto i riflettori, sottolineando l'alta posta in gioco per entrambe le parti.

In risposta alla crescente pressione e al controllo da parte delle autorità nigeriane, Binance è coinvolta in una multiforme battaglia legale che minaccia di minare le sue operazioni in uno dei più grandi mercati di criptovalute dell'Africa. Le accuse contro Binance e i suoi dirigenti delineano una serie di presunti reati, che comportano tutti gravi sanzioni ai sensi della legge nigeriana.

La decisione della FIRS di intraprendere un'azione legale contro Binance sottolinea l'impegno del governo nell'applicazione delle normative fiscali e nella lotta alle scorrettezze finanziarie nel settore delle criptovalute.

Con le questioni legali passate che incombono, tra cui un accordo da 4.3 miliardi di dollari per aver violato le leggi antiriciclaggio negli Stati Uniti, Binance deve affrontare una dura battaglia per difendere la sua reputazione e mantenere la sua posizione nel fiorente mercato delle criptovalute della Nigeria. Tuttavia, la mancanza di una regolamentazione effettiva è motivo di preoccupazione.

Anjarwalla in fuga

Mentre il procedimento legale si svolge e la caccia internazionale a Nadeem Anjarwalla continua, l'esito di questo caso di alto profilo avrà senza dubbio implicazioni di vasta portata per Binance, i regolatori nigeriani e il più ampio ecosistema delle criptovalute. Tutti gli occhi rimangono fermamente puntati sull'Alta Corte Federale di Abuja mentre il terreno è pronto per una resa dei conti legale.

La mossa della FIRS di accusare Binance di evasione fiscale arriva in un contesto di crescenti preoccupazioni sulla regolamentazione e sulla supervisione delle attività legate alle criptovalute da parte della Nigeria. La crescita esponenziale del mercato delle criptovalute negli ultimi anni ha attirato l’attenzione dei governi di tutto il mondo, spingendo a chiedere regole più severe per prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale.

La Nigeria è un mercato crittografico cruciale.

Con la sua vasta popolazione e un significativo gruppo demografico giovanile, la Nigeria è emersa come un mercato fondamentale per l’adozione delle criptovalute. Tuttavia, la mancanza di quadri normativi chiari ha lasciato il settore vulnerabile agli abusi, portando a un maggiore controllo da parte di agenzie governative come la FIRS.

Le accuse contro Binance segnalano una più ampia repressione sugli scambi di criptovaluta operanti in Nigeria. La decisione della FIRS di detenere dirigenti senior e intraprendere azioni legali invia un chiaro messaggio che l'evasione fiscale non sarà tollerata nel settore delle criptovalute.

Sottolinea inoltre gli sforzi del governo per affermare la propria autorità e regolamentare un settore che opera principalmente in una zona grigia dal punto di vista normativo.

La fuga di Nadeem Anjarwalla ha ulteriormente complicato la situazione, sollevando interrogativi sull'efficacia delle forze dell'ordine nigeriane e sulla loro capacità di ritenere individui e aziende responsabili di crimini finanziari.

La collaborazione tra le autorità nigeriane e l'Interpol per arrestare Anjarwalla dimostra la serietà con cui il governo affronta questo caso.

Per Binance, le accuse di evasione fiscale rappresentano un duro colpo alla sua reputazione e credibilità in Nigeria e nel mondo. Essendo il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance ha dovuto affrontare un crescente controllo da parte delle autorità di regolamentazione in varie giurisdizioni, sollevando preoccupazioni tra gli investitori e gli utenti sulla conformità della piattaforma ai requisiti legali e normativi.

Ancora guai per Binance

L'esito della battaglia legale tra Binance e FIRS avrà probabilmente implicazioni di vasta portata per l'industria delle criptovalute in Nigeria e oltre. Binance potrebbe dover affrontare pesanti multe e sanzioni se ritenuto colpevole, il che potrebbe avere un impatto sulle sue operazioni e sulla posizione di mercato.

Nonostante la criptovaluta non abbia uno status legale in Nigeria, il paese è un mercato cruciale per le criptovalute in Africa. Inoltre, anche altri scambi di criptovaluta operanti in Nigeria potrebbero essere sottoposti a un maggiore controllo, con conseguente maggiore controllo normativo e requisiti di conformità.

Le accuse di evasione fiscale mosse dalla FIRS contro Binance rappresentano un'escalation significativa negli sforzi del governo per regolamentare il settore delle criptovalute in Nigeria.

La battaglia legale tra Binance e le autorità nigeriane sottolinea le sfide e le complessità del controllo di un mercato decentralizzato e in rapida evoluzione. Mentre le parti interessate attendono l'esito del caso, le implicazioni per il futuro della regolamentazione delle criptovalute in Nigeria rimangono incerte.

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• Fonte: https://web3africa.news/2024/04/01/news/nigeria-binance-tax-evasion/