La Reserve Bank of India (RBI) ha pubblicato una nota ufficiale che chiarisce la posizione delle banche locali sulle criptovalute tra gli ultimi rapporti della stampa. Secondo quanto riferito, tali informazioni hanno avvertito che le istituzioni finanziarie nazionali hanno messo in guardia i clienti dall'uso di risorse digitali e la RBI ha sottolineato che ne sono a conoscenza.
Secondo l'avviso ufficiale, la banca centrale indiana aveva chiarito che le istituzioni finanziarie e le banche regolamentate possono ancora operare controlli dei clienti sulle procedure antiriciclaggio (AML), Know Your Customer (KYC) e Lotta al finanziamento del terrorismo (CFT) relative alle transazioni crittografiche.
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"Grazie ai resoconti dei media, è emerso che alcune banche / entità regolamentate hanno messo in guardia i propri clienti dal negoziare valute virtuali facendo riferimento alla circolare RBI DBR.No.BP.BC.104 / 08.13.102 / 2017-18 Tali riferimenti alla circolare di cui sopra da parte di banche / enti regolamentati non sono in regola in quanto tale circolare è stata annullata dalla Corte Suprema Onorabile il 06 marzo 2018 in materia di Petizione (Civile) n. 04 del 2020 (Internet and Mobile Association of India v. Reserve Bank of India) ", ha affermato la RBI, aggiungendo che tale circolare non può più essere citata o citata.
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Secondo quanto riferito, le banche indiane citano le circolari più vecchie
L'avviso arriva sulla scia di notizie provenienti da media locali, come Business Insider India, secondo cui le maggiori banche nazionali come la State Bank of India e l'HDFC ha emesso avvertimenti mirati agli utenti contro la gestione delle criptovalute.
In effetti, secondo quanto riferito, tali istituzioni finanziarie citavano circolari più vecchie provenienti dal divieto ordinato dall'India nel 2018, che era rimosso nel 2020.
"Abbiamo osservato che il tuo account riflette probabili transazioni in valuta virtuale, che non sono consentite secondo le linee guida RBI", ha osservato un'e-mail di HDFC indirizzata a un cliente. “Per ottemperare alle linee guida normative (RBI vide linee guida DBR.No.BP.BC.104 /08.13.102/2017-18 del 06 aprile 2018), si consiglia alle banche di esercitare la due diligence esaminando da vicino le operazioni effettuate nell'account su base continuativa ", ha aggiunto.
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