In breve
- La polizia brasiliana ha sequestrato 33 milioni di dollari in un'indagine per riciclaggio di denaro.
- La presunta operazione di riciclaggio di denaro ha coinvolto 17 società fasulle che hanno trasferito fondi tra di loro e attraverso scambi di criptovalute.
- La polizia afferma che gli exchange di criptovalute sapevano tutto al riguardo.
La polizia brasiliana ha sequestrato 172 milioni di real brasiliani (33 milioni di dollari USA) in un'operazione antiriciclaggio.
L'indagine per frode, denominata "Operation Exchange", ha riguardato sei mandati di perquisizione nel comune di Diadema di San Paolo e nella stessa capitale, secondo una dichiarazione della polizia del 22 luglio.
L'indagine è ancora in corso, ma la polizia sostiene che una serie di scambi di criptovalute ha aiutato le bande a riciclare denaro.
La polizia ha trovato 17 società fasulle create da criminali per riciclare denaro attraverso scambi di criptovalute. Dopo aver lavato i loro soldi, i criminali hanno pianificato di inviare i fondi a conti offshore.
In cinque mesi, un exchange di criptovalute ha riciclato $ 1.93 milioni da sei società fittizie, ha affermato la polizia, e altre otto società hanno ricevuto $ 2.9 milioni in criptovalute.
Gli exchange di criptovalute non avevano verificato l'origine di questi fondi o la veridicità delle società, ha affermato la polizia.
I tribunali hanno sequestrato beni di queste società e di due persone legate alle indagini.
All'inizio di questo mese, la polizia brasiliana ha chiuso "Operazione Demone”, un'indagine su una presunta appropriazione indebita di almeno 1.5 miliardi di real brasiliani (circa 300 milioni di dollari) che ha lasciato 7,000 vittime.
La polizia ha arrestato Cláudio Oliveira, meglio conosciuto nel paese come "The Bitcoin King", che era a capo di Bitcoin Banco Group, una società di custodia che prometteva profitti straordinari a chiunque si affidasse alla società con i propri fondi. Ma l'azienda ha affermato di aver perso 7,000 Bitcoin alla fine del 2019. La polizia afferma che faceva parte dello schema.
La polizia brasiliana ha impiegato tre anni per portare a termine l'Operazione Daemon. L'operazione Scambio, tuttavia, è appena iniziata.
Fonte: https://decrypt.co/76828/brazilian-police-seize-33m-in-bitcoin-exchange-investigation
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