Caccia all'uomo della polizia indiana per il fondatore di Bitconnect dopo l'incriminazione degli Stati Uniti per frode

Dopo aver ricevuto una denuncia da molti investitori di bitcoin secondo cui i loro fondi erano stati rubati da una truffa mondiale della criptovaluta Ponzi, le autorità indiane hanno avviato un'indagine su Bitconnect e hanno arrestato il creatore dell'azienda.

Al suo apice, la truffa avrebbe avuto un valore di mercato di $ 3.4 miliardi, come riportato dalle autorità negli Stati Uniti. Presumibilmente, il fondatore dell'azienda ei suoi complici sono stati in grado di frodare gli investitori per un importo di circa 2.4 miliardi di dollari.

Il governo indiano è alla ricerca del fondatore di Bitconnect

A seguito della sua incriminazione negli Stati Uniti per truffa agli investitori, il creatore di Bitconnect, che è uno dei più noti schemi di investimento fraudolenti che utilizzano criptovalute, è attualmente nell'elenco dei ricercati della polizia indiana nella città di Pune, nel Maharashtra.

Dopo la presentazione di un primo rapporto informativo (FIR) da parte di un avvocato locale martedì, il dipartimento di polizia di Pune ha avviato un'indagine sulla frode crittografica multi-crore e successivamente ha bloccato l'ideatore dello schema, Satish Kumbhani.

In aggiunta a ciò, ha menzionato altre sei persone che stavano partecipando alla truffa. Nel rapporto della polizia, l'avvocato ha affermato di essere stato truffato per quasi 220 bitcoin.

L'imputato è attualmente ricercato dalla polizia indiana, ma al momento nessuno è stato preso in custodia. Stanno anche esaminando la possibilità che le stesse persone abbiano truffato altri investitori.

L'indagine contro Kumbhani, cittadino indiano, è già stata aperta dal Federal Bureau of Investigation (FBI). A febbraio, è stato accusato dal governo degli Stati Uniti di essere la mente della falsa operazione di criptovaluta.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha definito Bitconnect una presunta piattaforma di investimento bitcoin fraudolenta che ha raggiunto un valore di mercato massimo di 3.4 miliardi di dollari. Il DOJ ha definito Bitconnect uno schema Ponzi globale quando ha fatto questa descrizione.

Una truffa ben pianificata che ha fatto guadagnare miliardi a Kumbhani

Secondo la spiegazione del Dipartimento di Giustizia, Kumbhani, 36 anni, di Hemal, in India, ha ingannato gli investitori riguardo allo schema di finanziamento offerto da Bitconnect.

Hanno affermato di aver utilizzato una tecnologia proprietaria, in particolare il Bitconnect Trading Bot e il software di volatilità, per generare profitti sostanziali e rendimenti garantiti utilizzando il denaro degli investitori per fare trading sulla volatilità dei mercati di cambio di criptovaluta.

Questi profitti e rendimenti sarebbero stati generati utilizzando il denaro degli investitori per fare trading sulla volatilità dei mercati di cambio di criptovaluta. Le autorità hanno sottolineato che Bitconnect funzionava come uno schema Ponzi compensando i primi investitori di Bitconnect con denaro degli investitori successivi.

Ciò è stato fatto per far sembrare legittima la truffa. Secondo le informazioni aggiuntive fornite dal Dipartimento di Giustizia, Kumbhani ei suoi complici hanno rubato circa 2.4 miliardi di dollari da vari investitori.

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