Le raccolte fondi dell'esercito russo ricevono 20 milioni di dollari in criptovalute tra le sanzioni per l'invasione dell'Ucraina: ellittica

Un anno dopo aver invaso l'Ucraina, i gruppi di raccolta fondi militari russi hanno raccolto milioni di dollari in criptovalute nonostante le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e da altri paesi.

Mentre sembra che i gruppi di approvvigionamento militare e di disinformazione russi lo abbiano fatto sollevato circa 4.2 milioni di dollari, comparativamente inferiore agli oltre 212 milioni di dollari dell'Ucraina, secondo una ricerca della società di analisi blockchain Elliptic scoperto che la nazione ha raccolto fino a 20 milioni di dollari in criptovalute.

Gruppi militari russi raccolgono 20 milioni di dollari in criptovalute

Elliptic ha fatto le scoperte dopo che gli alleati della NATO hanno identificato e sanzionato nuovi finanziatori russi. Un'analisi più approfondita ha mostrato che la metà dei fondi donati proveniva da entità sanzionate dagli Stati Uniti.

Oltre l'80% dei fondi delle entità filo-russe sanzionate è stato ricondotto a scambi di criptovalute centralizzati, dimostrando che erano la destinazione più comune per le risorse. Oltre alle piattaforme centralizzate, le entità si sono anche impegnate con i protocolli di finanza decentralizzata (DeFi), inclusi ponti cross-chain, servizi di token non fungibili (NFT) e scambi decentralizzati (DEX).

Tra le entità sanzionate ci sono individui e gruppi che hanno abbracciato criptovaluta per diversi motivi. Alcuni vedono le risorse digitali come una fonte di raccolta fondi e altri come un incentivo. Ad esempio, Alexander Zhuchkovsky, individuo sanzionato dagli Stati Uniti, ha fortemente promosso il progetto Terricon NFT con l’obiettivo di raccogliere fondi per lo sforzo bellico russo. Tuttavia, il mercato NFT OpenSea ha eliminato la raccolta prima di poter raccogliere fondi.

D'altra parte, alti funzionari della Repubblica popolare di Donetsk hanno rivelato di premiare l'intelligence sulle posizioni militari ucraine con bitcoin (BTC). La Task Force Rusich, autorizzata dagli Stati Uniti, ha anche suggerito che i suoi sostenitori seppelliscano i soldati ucraini morti e richiedano BTC alle loro famiglie in cambio di informazioni sulla posizione dei loro corpi.

Cresce il rischio di sanzioni

Mentre i regimi di sanzioni globali hanno intensificato le loro posizioni contro individui ed entità filo-russe che raccolgono fondi per acquisire attrezzature militari, gruppi presumibilmente umanitari hanno rilasciato portafogli per donazioni di criptovalute, rivelando l'esposizione a individui sanzionati.

Un esempio è la Missione Umanitaria Russa (ROM), che sollecita donazioni di criptovalute attraverso i portafogli del combattente russo Evgeny Poddubny, che è sanzionato da Regno Unito, Canada, Australia e Ucraina. Elliptic ha scoperto che Poddubny riceve fondi da piattaforme sanzionate e criminali come i mercati della darknet Hydra e Shkaf, Borsa Garantitexe Borsa Bitzlato.

Il movimento di fondi sottolinea i crescenti rischi di sanzioni per i servizi crittografici e la necessità di regimi di conformità efficaci nel nascente settore.