Lo schema piramidale crittografico Finiko costa ai russi più di 1.5 miliardi di dollari 

Chainalysis, una piattaforma dati blockchain che fornisce software, servizi e servizi di ricerca per agenzie governative e aziende, ha pubblicato dati sullo stato attuale della criminalità crittografica nell'Europa orientale. 

La regione è nota per essere una delle regioni più cripto-forward in Europa e, insieme alla sua apertura alle criptovalute, c'è l'aumento delle attività illegali legate alle risorse digitali.

La maggior parte delle attività illegali nell'Europa orientale sono collegate allo schema piramidale Finiko che, secondo Chainalysis, ha incanalato 1.5 miliardi di dollari in bitcoin attraverso oltre 800,000 depositi. 

Le cifre esatte devono ancora essere confermate, ma se la cifra avesse effettivamente raggiunto 1.5 miliardi di dollari, la truffa piramidale di Finiko sarebbe la più grande frode crittografica della storia. Ha addirittura superato la truffa OneCoin, che aveva incanalato 4 miliardi di dollari. 

"Piramidi" in Russia

Una delle tattiche spesso utilizzate negli schemi piramidali è il reclutamento aggressivo progettato per attirare più investitori. Il motivo per cui i partecipanti a questi programmi stanno crescendo così rapidamente è che i membri esistenti sono motivati ​​dalla ricompensa finanziaria derivante dall’arrivo di nuovi investitori. 

E poiché i cittadini di Russia e Ucraina attualmente soffrono di svalutazione monetaria e di opportunità limitate, sono inclini a ottenere programmi “ricchi velocemente”. 

Quando è stato lanciato Finiko, non ha destato sospetti da parte di nessuno, ma alla fine del 2020 le autorità hanno iniziato a esaminare attentamente questo servizio finanziario a causa dei suoi presunti segni di uno schema piramidale. 

Arrestato il fondatore di Finiko

Il fondatore di Finiko Kirill Doronin è stato successivamente arrestato dalle autorità a causa dei chiari segnali di allarme di Finiko. Gli hanno immediatamente confiscato i passaporti russo e turco. Verrà rilasciato a fine settembre. 

Ha collaborato con le autorità fornendo informazioni sui cofondatori di Finiko Zygmunt, Zygmuntovich, Edvard e Sabirovy. Ma ha chiarito che non sa dove si trovino attualmente.

Immagine per gentile concessione di Notizie di Cointelegraph/Youtube

Fonte: https://bitcoinerx.com/blockchain/finiko-crypto-pyramid-scheme-costs-russians-more-than-1-5-billion/