Il MAS denuncia il divieto di 9 anni sui "fondatori di 3AC" per violazione di titoli

Il MAS denuncia il divieto di 9 anni sui "fondatori di 3AC" per violazione di titoli

Timestamp: 16 settembre 2023 5:30
Il MAS denuncia il divieto di 9 anni contro i "fondatori di 3AC" per violazione di titoli PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

La banca centrale e autorità di regolamentazione di Singapore, la Monetary Authority of Singapore (MAS), ha lanciato una notizia bomba sul panorama finanziario globale.

Significativamente, Kyle Davies e Su Zhu, il duo dietro Three Arrows Capital (3AC), hanno ricevuto un ordine di interdizione di nove anni. Questa mossa arriva alla luce di presunte infrazioni legate alle leggi sui titoli del paese.

Effetti a catena del divieto

Oltre alla restrizione di nove anni, a Davies e Zhu non è consentito gestire, agire come amministratori o detenere una partecipazione considerevole in alcun servizio del mercato dei capitali nella vivace città-stato di Singapore.

Inoltre, non possono prendere parte ad attività regolamentate durante il periodo di divieto. Quindi, l’ordine, entrato in vigore il 13 settembre, rappresenta un duro colpo per le loro ambizioni finanziarie.

Tuttavia, questa non è la prima volta che i cofondatori di 3AC si trovano ad affrontare il controllo normativo. Lo scorso giugno, giusto un giorno prima della presentazione della domanda fallimento, il MAS ha rimproverato l'hedge fund. Questa azione era in risposta alle accuse di aver fornito al cane da guardia dati falsi, cambiamenti non divulgati nei ruoli di amministrazione e violazione del limite legale sulle risorse in gestione.

La dichiarazione di fallimento stessa è stata una conseguenza del catastrofico crollo del mercato delle criptovalute. Questo collasso è stato provocato dallo scioglimento dell'ecosistema della Terra, che ha portato alle enormi passività della 3AC.

Di conseguenza, le posizioni crittografiche con leva finanziaria dell'azienda hanno provocato insolvenze sui prestiti per miliardi di dollari. I creditori ora danno la caccia ai fondatori, reclamando debiti fino a 3.5 miliardi di dollari.

Inoltre, dall’altra parte del globo, la Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) ha multato i fondatori di 3AC in relazione all’exchange OPNX. VARA ha inflitto una pesante multa all'exchange mentre ha emesso sanzioni minori ai dirigenti, tra cui Davies e Zhu, per aver sfidato le norme di marketing dell'Emirato.

La Saga 3AC e il Liquidation Blues

Un anno dopo la liquidazione della 3AC nelle Isole Vergini britanniche, il dramma si sviluppa ulteriormente. I liquidatori sono sulle tracce, cercando di recuperare circa 1.3 miliardi di dollari da Davies e Zhu. I rapporti suggeriscono che questa ingente somma è stata sostenuta come debito quando la 3AC era in gravi difficoltà finanziarie, amplificando le sofferenze dei creditori.

Per dare una svolta alla narrazione, nonostante la loro situazione finanziaria, Davies e Zhu non sono scomparsi. Rimangono attivi sul fronte virtuale, lanciando piattaforme per scambiare crediti contro altre entità crittografiche insolventi.

Tuttavia, solo alcune delle loro iniziative hanno avuto successo. Un nuovo piattaforma di scambio hanno avviato hanno mostrato volumi di scambi promettenti, che sono saliti alle stelle in pochi mesi. Tuttavia, la loro serie di trionfi si è interrotta quando le autorità di regolamentazione hanno sospeso la licenza di un altro scambio di criptovalute per non aver aderito ai mandati stabiliti.

Inoltre, i liquidatori si trovano ad affrontare un compito titanico data la natura sfuggente dei fondatori. Anche se il mondo digitale è in fermento con le loro attività, la loro ubicazione fisica rimane un mistero. Questo passaggio ha posto sfide nelle giurisdizioni legali, ostacolando gli sforzi di recupero dei beni. Udienze in tribunale, mandati di comparizione digitali e il gioco del gatto e del topo in corso hanno tenuto le comunità legali e crittografiche sulle spine.

La traiettoria del 3AC, dal suo apice come hedge fund da 10 miliardi di dollari fino alla sua sfortunata caduta, è un duro promemoria della volatilità del mercato delle criptovalute.

La storia dei suoi fondatori, intrappolata nelle reti legali di tutti i continenti, apre gli occhi agli aspiranti e ai giocatori esperti nel mondo delle criptovalute. Ciò testimonia che, sebbene il mondo digitale possa offrire prospettive inimmaginabili, è essenziale procedere con cautela e rispettare il quadro normativo del paese.

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