SafeMoon e dirigenti accusati dalla SEC e dal DOJ di presunta frode da 200 milioni di dollari

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Sia la SEC che il DOJ hanno presentato accuse contro il controverso progetto di criptovaluta SafeMoon e soggetti ad esso correlati l'1 novembre.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha affermato che la società e i suoi membri hanno attuato uno schema fraudolento vendendo SafeMoon (SFM) criptovaluta. L'autorità di regolamentazione ha inoltre descritto la SFM come una risorsa di sicurezza nelle sue affermazioni odierne.

Nella sua denuncia la SEC ha nominato due società, SafeMoon LLC e SafeMoon US LLC, nonché il fondatore Kyle Nagy, il CEO John Karony e il CTO Thomas Smith.

Nagy avrebbe detto agli utenti che i loro fondi sarebbero stati bloccati in modo sicuro se fossero stati tenuti nel pool di liquidità di SafeMoon e non avrebbero potuto essere ritirati da nessuno. Tuttavia, la SEC ha affermato che, in realtà, “grandi porzioni” dei fondi di questo pool sono state sbloccate.

La SEC ha affermato che SafeMoon e i suoi singoli membri hanno successivamente ritirato più di 200 milioni di dollari in criptovalute dal progetto e hanno "spazzato via" miliardi di dollari dalla capitalizzazione di mercato della loro criptovaluta. Gli imputati si sarebbero appropriati indebitamente dei fondi degli investitori per uso personale e avrebbero acquistato veicoli di lusso, viaggi, proprietà e altro ancora.

La SEC ha inoltre osservato che il prezzo di SFM è "saltato alle stelle" di oltre il 55,000% nelle settimane precedenti il 20 aprile 2021, ma è sceso del 50% quando sono diventati chiari i dettagli dei fondi del pool sbloccati. Successivamente, la SEC sostiene che Karony e Smith hanno utilizzato beni sottratti per aumentare i prezzi e manipolare il mercato, anche attraverso il wash trading.

Il Dipartimento di Giustizia presenta accuse penali parallele

L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York – parte del Dipartimento di Giustizia (DOJ) – non sigillate accuse penali parallele contro i tre dirigenti.

L'ufficio ha affermato che Smith, Karony e Nagy hanno commesso frode sui titoli, cospirazione per commettere frodi telematiche e cospirazione per riciclaggio di denaro. Ha affermato che le tre persone hanno mentito sul fatto che i fondi del pool fossero bloccati e si fossero appropriati indebitamente di milioni di dollari.

Tuttavia, la Procura ha descritto il token SFM come notevolmente più prezioso durante il periodo in questione. Mentre la SEC ha affermato che SFM ha raggiunto una capitalizzazione di mercato superiore a 5.7 miliardi di dollari, l'ufficio del procuratore ha affermato che SFM ha raggiunto una capitalizzazione di mercato superiore a 8 miliardi di dollari. L'ufficio ha anche descritto come funziona Binance Token BNB è stato utilizzato durante tutta la frode.

L'agente dell'IRS Thomas M. Fattorusso ha affermato che, nonostante la natura complessa del caso di frode, "il risultato finale è semplice: il furto".

L'ufficio del procuratore ha aggiunto che Karony e Smith sono stati entrambi arrestati negli Stati Uniti, mentre Nagy è ancora latitante. Tutti sono innocenti fino a prova contraria.

Non sembra che nessuno dei due casi sia correlato a un attacco informatico avvenuto contro SafeMoon in Aprile 2023. Sebbene l’attacco abbia colpito quasi 9 milioni di dollari di fondi di liquidità, lo sfruttatore dietro l’incidente ha restituito la maggior parte dei fondi rubati.

Pubblicato in: US, crimine, Legale