Le autorità indiane sbloccano i conti bancari di Wazirx, afferma il Crypto Exchange

La direzione dell'applicazione dell'India (ED) ha sbloccato i conti bancari dell'exchange di criptovalute Wazirx, ha affermato la società. I conti sono stati congelati nell'ambito dell'indagine dell'agenzia federale su 16 società fintech e app di prestito istantaneo.

Wazirx afferma che i suoi conti bancari sono ora sbloccati

L'exchange di criptovalute indiano Wazirx ha dichiarato lunedì che l'Enforcement Directorate (ED), l'agenzia delle forze dell'ordine e dell'intelligence economica del governo indiano, ha sbloccato i suoi conti bancari.

La società ha spiegato che l'ED ha indagato su 16 società fintech e app di prestito istantaneo. Pur sottolineando che Wazirx "non ha alcuna associazione con nessuna delle presunte entità accusate di fintech e app di prestito istantaneo che sembrano essere oggetto di indagine ED", lo scambio di criptovalute ha riconosciuto che alcune di queste società "hanno utilizzato la piattaforma Wazirx".

L'exchange di criptovalute indiano ha sottolineato di "aver collaborato con gli investigatori fornendo loro tutti i dettagli, le informazioni e i documenti necessari delle presunte società accusate" che hanno utilizzato la sua piattaforma.

"A causa dell'attiva cooperazione estesa da Wazirx e dei controlli attivi antiriciclaggio (AML) che hanno portato al blocco di account sospetti, ED ha sbloccato i conti bancari di Wazirx", ha dettagliato l'exchange di criptovalute, elaborando:

Wazirx è ora in grado di continuare le sue operazioni bancarie come al solito.

L'ED ha annunciato che aveva congelato i beni bancari di Wazirx all'inizio di agosto. L'agenzia ha spiegato che l'azione faceva parte della sua indagine sul riciclaggio di denaro nei confronti di società finanziarie non bancarie (NBFC) e dei loro partner fintech per "pratiche di prestito predatorio" in violazione delle linee guida della Reserve Bank of India (RBI).

Wazirx ha ulteriormente chiarito lunedì che un'indagine interna approfondita ha rivelato:

La maggior parte degli utenti le cui informazioni sono state ricercate da ED sono già stati identificati come sospetti da Wazirx internamente e sono stati bloccati nel 2020-2021.

Dopo Wazirx, l'ED congelato criptovalute e asset bancari per un valore di $ 46 milioni di Vauld, una piattaforma crittografica supportata da Peter Thiel. Ad agosto, l'agenzia cercato scambio di criptovalute Coinswitch Kuber. Tuttavia, l'amministratore delegato dello scambio ha affermato che non era correlato alle indagini sul riciclaggio di denaro.

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