Secondo quanto riferito, 71 miliardi di dollari in criptovalute sono passati attraverso l'isola blockchain di Malta dal 2017

MaltaLa strategia di diventare un’enclave globale per le risorse digitali sembra funzionare, anche se una supervisione normativa lassista ha sollevato preoccupazioni sul riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari. 

Circa 71 miliardi di dollari, ovvero 60 miliardi di euro, di criptovalute sono passati attraverso Malta da quando il piccolo stato mediterraneo ha adottato per la prima volta la sua “isola blockchain” strategia nel 2017, il Times of Malta segnalati Domenica. Sebbene Malta abbia aggiornato le sue normative incentrate sulle criptovalute negli ultimi anni, gli osservatori finanziari sono preoccupati se il regime antiriciclaggio della nazione sia stato abbastanza solido.

La Financial Action Task Force, o GAFI, si è riunita a Parigi la scorsa settimana per discutere se Malta debba essere inserita in un elenco di paesi che non hanno adempiuto ai loro obblighi di fermare la criminalità finanziaria. Nello specifico, l’autorità di vigilanza finanziaria è preoccupata per la spinta iniziale di Malta ad abbracciare le criptovalute nel 2017 e nel 2018, quando il settore era molto meno regolamentato. I funzionari del GAFI hanno anche espresso preoccupazione per il regime di applicazione della legge del paese.

Diverse società blockchain hanno avviato operazioni a Malta nel 2018, Compreso l'exchange di criptovalute Binance, in attesa di leggi più favorevoli. Le aziende che aprivano negozi nel paese potevano operare senza licenza per un massimo di un anno. Una fonte industriale ha dichiarato al Times of Malta che il periodo di grazia di un anno ha contribuito a "un'esplosione di transazioni ad alto rischio effettuate dagli scambi di criptovaluta in un ambiente senza licenza".

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Tuttavia, Malta è ancora considerata una destinazione favorevole per le società di cripto-asset. Come riportato da Cointelegraph, Crypto.com ha recentemente acquisito la licenza per asset finanziari virtuali di classe 3 di Malta, aprendo la strada a un più ampio riconoscimento delle criptovalute in tutta l’Unione Europea.

Nel giugno 2020, Malta ha ampliato le sue ambizioni nel campo della blockchain, concentrandosi sulle risorse digitali in modo più olistico come un modo per favorire l’adozione e la crescita del business. “Ci stiamo allontanando dall’isola blockchain e sempre più verso un’isola digitale perché crediamo maggiormente in questa visione olistica che include tutti gli aspetti e le componenti tecnologiche”, Kearon Bruno, presidente del Digital Economy Think Tank incaricato di far crescere il portafoglio economico di Malta, disse Cointelegraph al tempo.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/71b-in-crypto-has-reportedly-passed-through-blockchain-island-malta-since-2017