Lo studio legale di New York che si occupa del caso di fallimento di FTX dovrebbe diventare il monitor indipendente di Binance

Si prevede che lo studio legale Sullivan & Cromwell con sede a New York, che attualmente si occupa del caso di fallimento di FTX, sarà nominato supervisore indipendente di Binance Holdings.

La mossa arriva dopo che Binance ha raggiunto un accordo multimiliardario con il governo degli Stati Uniti.

Nell'ambito del processo di selezione, l'ex procuratore federale e socio dell'azienda Sharon Cohen Levin sarà a capo del team di monitoraggio.

Anche se la nomina non è stata confermata ufficialmente, Sullivan & Cromwell è attualmente in cima alla lista e il Dipartimento di Giustizia si sta avvicinando all'approvazione dell'azienda per questo ruolo, secondo un rapporto di Bloomberg.

Il DoJ ha imposto il monitoraggio su Binance

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e il Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro hanno imposto controlli su Binance come parte della sua dichiarazione di colpevolezza per accuse di antiriciclaggio e sanzioni.

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I monitoraggi durerebbero rispettivamente tre e cinque anni.

La responsabilità principale del monitor è garantire il rispetto da parte di Binance dei termini del patteggiamento e i suoi sforzi per affrontare le carenze nei suoi programmi antiriciclaggio e sanzioni.

Il monitor avrà accesso a vari dati aziendali, inclusi registri, strutture e dipendenti.

Utilizzeranno queste informazioni per condurre revisioni e fornire rapporti periodici al governo.

Ottenere una posizione di monitoraggio è molto redditizio per le aziende coinvolte, dato l’ampio carico di lavoro associato alla supervisione di un’organizzazione grande e complessa come Binance.

Negli ultimi mesi numerosi studi di consulenza e legali si sono contesi questa opportunità.

Binance fatica a rimanere conforme

Binance deve affrontare un compito significativo nel portare il suo programma di conformità agli standard richiesti.

Ciò include l’identificazione e la segnalazione di migliaia di transazioni sospette che il Tesoro sostiene siano state consapevolmente ignorate in passato.

Anche il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi bancarie e sarà condannato ad aprile.

Sullivan & Cromwell ha attirato l'attenzione lo scorso anno per aver gestito la procedura fallimentare di FTX, che in precedenza era uno dei principali concorrenti di Binance prima del suo crollo alla fine del 2022.

Il co-fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato condannato a novembre per sette capi di imputazione, tra cui frode e associazione a delinquere legati all'uso improprio dei fondi dei clienti.

Sharon Cohen Levin, nota per la sua esperienza in materia di antiriciclaggio e sanzioni, in precedenza ha guidato l'unità di riciclaggio di denaro e confisca dei beni presso l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Manhattan.

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Prima di entrare nella difesa, ha anche rappresentato Goldman Sachs nello scandalo 1MDB.

La settimana scorsa, Binance ha rivelato di aver adottato alcune misure per rafforzare gli sforzi di sicurezza informatica globale collaborando con INTERPOL.

In una recente sessione virtuale di mezza giornata incentrata su argomenti essenziali relativi alle indagini sulle criptovalute e alla polizia informatica nello spazio Web3 in rapida evoluzione, Binance ha ospitato oltre 30 agenti dell'INTERPOL.

Lo scambio purché approfondimenti su strategie e tecniche efficaci per combattere le minacce informatiche.

#Binance ha recentemente ospitato una sessione di condivisione delle forze dell'ordine per oltre 30 agenti dell'INTERPOL.

Ci siamo occupati di indagini sulle criptovalute, di polizia informatica e altro ancora nella nostra missione in corso per rafforzare gli sforzi globali per reprimere la criminalità informatica.

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- Binance (@binance) 9 Febbraio 2024

A parte le azioni coercitive intraprese dal DOJ, Binance ha anche dovuto affrontare il controllo normativo da parte di altri regolatori.

A giugno, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha avviato un'azione coercitiva contro la borsa, accusando la vendita di titoli non registrati.

#Binance #WRITE2EARN