Una società finanziaria cipriota che offre servizi di gestione patrimoniale è finita nei guai dopo aver sospettato
transazioni del valore di centinaia di milioni. TCR International Limited, an
negozio di consulenza sugli investimenti registrato a Cipro e concesso in licenza dalla CySEC locale, ora
si trova ad affrontare un'indagine antiriciclaggio francese. Gli investigatori denunciano l'azienda
ha convogliato oltre 220 milioni di euro di fondi dubbi dal 2019 al 2021.
La sonda,
guidato dalle autorità francesi anti-criminalità organizzata, si concentra su centinaia di
milioni di euro di transazioni “sospette” avvenute
Alcuni conti di TCR International presso BNP Paribas Securities Services in Francia
anni fa.
Investigatori
stanno esaminando se i fondi, che presumibilmente ammontano a oltre 220 milioni di euro, lo fossero
di origine illecita o privi di giustificazione economica. L'identità del TCR
Anche i clienti di International sono sotto esame.
TCR
International fornisce servizi di consulenza sugli investimenti e di gestione patrimoniale a livello globale
alle aziende e agli individui con patrimoni elevati. La società è registrata in
Cipro e detiene una “società di investimento cipriota” o “CIF”
licenza, lo stesso tipo utilizzato dai broker FX/CFD.
La licenza CIF è stata concessa quasi 10 anni fa. Fonte: CySEC
Amministrazione
Magnates ha inviato una richiesta di commento a TCR in merito alle presunte accuse
contro la società. Al momento della pubblicazione di questo articolo, non lo abbiamo ancora fatto
ricevuto una risposta.
Collegamenti presunti a
Banca russa sanzionata
Secondo
al notiziario francese Le
Mondo, i documenti trapelati mostrano collegamenti tra i clienti di TCR International
e un banchiere russo colpito dalle sanzioni dell’UE e degli Stati Uniti per la guerra in Ucraina. IL
tra i clienti figurano fondatori russi di app finanziarie e possibili shell
aziende.
Francese
le autorità hanno aperto l'indagine dopo aver ricevuto informazioni dagli Stati Uniti
investigatori che esaminano reti finanziarie legate al gruppo Wagner, russo
organizzazione paramilitare.
BNP Paribas coinvolta in un'indagine francese sul riciclaggio di denaro – Le Monde https://t.co/CPV4D6Mioz pic.twitter.com/LCLpzZUUWS
- Reuters Business (@ReutersBiz) Dicembre 26, 2023
Gli Stati Uniti
Il Dipartimento di Giustizia ha inviato ai funzionari francesi una richiesta formale di assistenza legale
assistenza relativa alle transazioni di TCR International tramite BNP Paribas.
Tuttavia, nessuna prova collega direttamente TCR International a Wagner o ai suoi
Finora è emerso il defunto leader, Yevgeny Prigozhin.
Obblighi di conformità a
Focus
Il
l'indagine mira a determinare se TCR International e BNP Paribas
adempiuto ai doveri di due diligence ai sensi della normativa anti-riciclaggio di denaro regolamenti.
Commentando per
Le Monde, TCR International ha affermato di aver controllato rigorosamente i clienti e ha negato
eventuali legami con finanziamenti illeciti. Tuttavia, BNP Paribas ha revocato la custodia
contratto di servizi con l'azienda nel gennaio 2022.
la sonda
evidenzia il conformità sfide che le banche devono affrontare quando gestiscono fondi dalla shell
aziende. Per questo sono essenziali robusti controlli “conosci il tuo cliente”.
scoprire transazioni sospette.
Con TCR
International affermando la propria innocenza e BNP Paribas tacendo, il
L’esito dell’indagine francese rimane incerto. Le autorità si trovano ad affrontare un
Una dura battaglia per rintracciare l'origine di flussi finanziari stratificati e penetranti
veli aziendali.
Una società finanziaria cipriota che offre servizi di gestione patrimoniale è finita nei guai dopo aver sospettato
transazioni del valore di centinaia di milioni. TCR International Limited, an
negozio di consulenza sugli investimenti registrato a Cipro e concesso in licenza dalla CySEC locale, ora
si trova ad affrontare un'indagine antiriciclaggio francese. Gli investigatori denunciano l'azienda
ha convogliato oltre 220 milioni di euro di fondi dubbi dal 2019 al 2021.
La sonda,
guidato dalle autorità francesi anti-criminalità organizzata, si concentra su centinaia di
milioni di euro di transazioni “sospette” avvenute
Alcuni conti di TCR International presso BNP Paribas Securities Services in Francia
anni fa.
Investigatori
stanno esaminando se i fondi, che presumibilmente ammontano a oltre 220 milioni di euro, lo fossero
di origine illecita o privi di giustificazione economica. L'identità del TCR
Anche i clienti di International sono sotto esame.
TCR
International fornisce servizi di consulenza sugli investimenti e di gestione patrimoniale a livello globale
alle aziende e agli individui con patrimoni elevati. La società è registrata in
Cipro e detiene una “società di investimento cipriota” o “CIF”
licenza, lo stesso tipo utilizzato dai broker FX/CFD.
La licenza CIF è stata concessa quasi 10 anni fa. Fonte: CySEC
Amministrazione
Magnates ha inviato una richiesta di commento a TCR in merito alle presunte accuse
contro la società. Al momento della pubblicazione di questo articolo, non lo abbiamo ancora fatto
ricevuto una risposta.
Collegamenti presunti a
Banca russa sanzionata
Secondo
al notiziario francese Le
Mondo, i documenti trapelati mostrano collegamenti tra i clienti di TCR International
e un banchiere russo colpito dalle sanzioni dell’UE e degli Stati Uniti per la guerra in Ucraina. IL
tra i clienti figurano fondatori russi di app finanziarie e possibili shell
aziende.
Francese
le autorità hanno aperto l'indagine dopo aver ricevuto informazioni dagli Stati Uniti
investigatori che esaminano reti finanziarie legate al gruppo Wagner, russo
organizzazione paramilitare.
BNP Paribas coinvolta in un'indagine francese sul riciclaggio di denaro – Le Monde https://t.co/CPV4D6Mioz pic.twitter.com/LCLpzZUUWS
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Il Dipartimento di Giustizia ha inviato ai funzionari francesi una richiesta formale di assistenza legale
assistenza relativa alle transazioni di TCR International tramite BNP Paribas.
Tuttavia, nessuna prova collega direttamente TCR International a Wagner o ai suoi
Finora è emerso il defunto leader, Yevgeny Prigozhin.
Obblighi di conformità a
Focus
Il
l'indagine mira a determinare se TCR International e BNP Paribas
adempiuto ai doveri di due diligence ai sensi della normativa anti-riciclaggio di denaro regolamenti.
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