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Un incidente che coinvolgeva un bot fraudolento per il trading di criptovalute è stato scoperto dal Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti nel 2023, provocando l'arresto della mente del sistema, Robert Robb, nel marzo dello stesso anno.
Secondo quanto riferito, Robb ha convinto gli investitori a versare fino a 1.5 milioni di dollari nel suo bot di trading. Successive indagini, tuttavia, rivelarono che egli incanalava questi fondi nei suoi conti personali.
Gli investitori hanno ricevuto allettanti promesse di diventare “milionari” investendo nel bot di trading e in una nuova criptovaluta associata denominata NoRugz.
Sofisticata frode dei bot crittografici: investitori ingannati e sottratti 1.5 milioni di dollari
Un dettagliato Documento dell'FBI (per gentile concessione di La Verge) descrive come investitori ignari sono stati indotti a investire 1.5 milioni di dollari in un finto investimento con un bot di trading di criptovalute incentrato sul "Maximum Extractable Value (MEV)", promosso su Telegram e altri siti di social network.
Qui, il truffatore Robert Robb ha invitato potenziali investitori a finanziare lo sviluppo del bot, accumulando una somma significativa, solo per non riuscire a produrre la tecnologia promessa.
Secondo le dichiarazioni di Robb all'FBI, il bot avrebbe dovuto scansionare i mercati delle criptovalute alla ricerca di operazioni redditizie ed eseguirle automaticamente. Ha assicurato ai potenziali utenti di diventare ricchi utilizzando il suo sistema e investendo in token $RAT, una nuova criptovaluta.
Tuttavia, ha costantemente eluso le domande riguardanti l’effettiva esistenza e disponibilità del bot.
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L'apprensione di Robert Robb e i suoi presunti reati
Nel giro di poche settimane, Robb accumulò 1.5 milioni di dollari dalle sue vittime, incanalandoli nelle sue spese personali, che includevano l'acquisto di una jeep di lusso, una vacanza alle Bahamas e l'affitto di una suite executive al Mile High Stadium, sede dei Denver Broncos.
Inoltre, le indagini hanno collegato un account, @pokerbrat2019, a Robb, che ironicamente ha condannato le truffe crittografiche mentre promuoveva il suo prodotto ingannevole.
Una parola di cautela contro le truffe crittografiche allettanti
In un altro caso, una donna dello Utah è stata vittima due volte di una sofisticata truffa crittografica, truffata da un individuo incontrato su una piattaforma di incontri che l'ha ingannata inducendola a investire $ 200,000 in criptovaluta.
Non dissimili sono le famigerate truffe crittografiche in cui gli impostori si spacciano per organizzazioni rispettabili, inducendo le vittime a depositare i loro investimenti in finti siti Web di portafogli, ignari del subdolo complotto dietro di esso.
All'inizio di quell'anno, la truffa Phantom Crypto Wallet è emersa da una violazione dell'account su Mandiant, promuovendo falsamente omaggi ai suoi utenti.
Hacker e truffatori mal intenzionati adottano varie strategie per saccheggiare le risorse crittografiche degli individui, spesso allettandoli con la promessa di profitti sostanziali o di un futuro più ricco per l'utilizzo dei loro servizi dubbi.
Alla fine, il piano di Robb è stato sventato e il suo coinvolgimento con i fondi di investimento sottratti è stato scoperto: il suo bot crittografico troppo bello per essere vero si è rivelato niente più che una facciata per l'arricchimento personale.
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