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La piattaforma di criptovaluta FTX Trading sta sporgendo denuncia contro il suo fondatore, Sam Bankman-Fried, e diversi ex dirigenti in una causa che rivendica oltre 1 miliardo di dollari di appropriazione indebita. 

La denuncia al tribunale fallimentare del Delaware ha affermato che i fondi presumibilmente utilizzati in modo improprio hanno portato al fallimento della società. Gli imputati includono Caroline Ellison, precedentemente responsabile dell'hedge fund Alameda Research di Bankman-Fried, l'ex capo della tecnologia FTX, Zixiao "Gary" Wang, e l'ex direttore dell'ingegneria presso FTX, Nishad Singh.

Sam Bankman-Fried utilizza i fondi aziendali per la difesa penale, afferma FTX pic.twitter.com/GjzC7SeV6q

— Cripto presepe (@Crypto_Crib_) Luglio 21, 2023

FTX sostiene che gli imputati hanno continuamente dirottato fondi per le loro stravaganze. Questi includono condomini di lusso, contributi politici, investimenti ad alto rischio e altri progetti personali. 

La società classifica queste azioni come “una delle più grandi frodi finanziarie della storia”, condotta tra febbraio 2020 e novembre 2022. Come sostiene la causa, il tribunale potrebbe ritenere questi trasferimenti evitabili ai sensi della legge del Delaware o del codice fallimentare degli Stati Uniti.

Le accuse volano alte poiché Bankman-Fried è accusato di uso improprio di fondi

Casi specifici di presunte attività fraudolente includono l'assegnazione di oltre 725 milioni di dollari di capitale da parte di FTX e West Realm Shires, entità controllata da Bankman-Fried, senza alcun corrispettivo ricevuto. 

Inoltre, il querela accusa Bankman-Fried e Wang di aver utilizzato 546 milioni di dollari per acquistare illecitamente azioni di Robinhood Markets. Si presume inoltre che Ellison abbia utilizzato 28.8 milioni di dollari per bonus personali.

Gli imputati "sapevano che (le entità legate a FTX) erano insolventi al momento dei trasferimenti", ha affermato FTX.

Un aspetto intrigante del caso riguarda Bankman-Fried che presumibilmente finanzia la sua difesa penale utilizzando un "regalo" di 10 milioni di dollari trasferito a suo padre. Il fondatore mantiene la sua dichiarazione di non colpevolezza per tutte le accuse. D'altra parte, Ellison, Wang e Singh si sono dichiarati colpevoli e hanno accettato di collaborare con i pubblici ministeri.

Il ruolo di Open Exchange (OPNX) nell'assistere i titolari di richieste di fallimento di FTX

In mezzo a questi problemi legali, il mercato emergente dei derivati ​​crittografici e dello scambio di crediti, Open Exchange (OPNX), offre un faro di speranza ai detentori di FTX richieste di fallimento. OPNX fornisce una piattaforma che consente a questi titolari di crediti di accedere alla liquidità bloccata consentendo loro di vendere i propri crediti o di utilizzarli come garanzia per il trading di futures su criptovalute.

Secondo il creatore di OPNX Mark Lamb, "con la tokenizzazione dei crediti, offriamo ai clienti liquidità immediata, la possibilità di riprendere il controllo sui propri fondi e la possibilità di partecipare ancora una volta alle opportunità di mercato".

Questa iniziativa è significativa, soprattutto per i creditori di piccole e medie dimensioni precedentemente ostacolati da costi elevati e dalla mancanza di liquidità.

OPNX è progettato per funzionare come uno scambio di crediti per bancarotta criptata, in particolare da scambi di criptovalute insolventi. Trasforma queste richieste in garanzie commerciabili per prodotti perpetui, offrendo una nuova soluzione a un problema del settore.

La piattaforma mira a unire la trasparenza della finanza decentralizzata con l'esperienza user-friendly della finanza centralizzata, creando così un ecosistema unico per i clienti degli scambi di criptovalute crollati. Possono scambiare richieste di fallimento e scambiarle con criptovalute e viceversa attraverso i registri degli ordini.

Conclusione

Con la causa contro Bankman-Fried e il suo team in corso, tutte le parti interessate del settore delle criptovalute seguiranno da vicino. Le ramificazioni del caso si estendono oltre le parti coinvolte, creando potenzialmente un precedente per casi futuri che coinvolgono responsabilità e governance all'interno del sempre più importante settore delle criptovalute.

Il querela che coinvolge FTX e il suo fondatore Bankman-Fried sta causando increspature nello spazio crittografico. Nel mezzo dei procedimenti legali in corso, piattaforme come OPNX stanno intervenendo per fornire soluzioni ai titolari di richieste di risarcimento FTX. Questi sviluppi sottolineano la volatilità e l’imprevedibilità del settore delle criptovalute, rafforzando ulteriormente la necessità di sistemi trasparenti, robusti e responsabili.

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• Fonte: https://metanews.com/tesla-ditches-bitcoin-reference-in-payment-code-spares-dogecoin/