Wells Fargo ha spinto ad aumentare il monitoraggio della criminalità finanziaria

Wells Fargo ha spinto ad aumentare il monitoraggio della criminalità finanziaria

Timestamp: 23 novembre 2023 6:38 AM
Wells Fargo ha spinto ad aumentare il monitoraggio della criminalità finanziaria su PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

I regolatori statunitensi hanno preso bancaria e finanziaria
azienda di servizi, Wells Fargo al compito, chiedendo che la banca in modo drammatico
migliorare il monitoraggio della criminalità finanziaria. Secondo Il
Wall Street Journal, le autorità di regolamentazione statunitensi si stanno concentrando sulle procedure della banca
e strumenti, piuttosto che su un evento o un cliente specifico.

La Banca ha rifiutato di commentare quando viene avvicinato da Reuters, quindi tutto è
un po' di cappa e pugnale in questo momento.

Nel 2016, a
scoppiò uno scandalo sulle pratiche di vendita di Wells Fargo e sin dal
la banca ha lavorato per correggere una serie di problemi nel suo conformità
processi. Tuttavia, questi passaggi sono stati criticati dagli addetti ai lavori
vari punti.

Secondo il WSJ le autorità non escludono una multa
per Wells Fargo, nonostante gli sforzi per sistemare i suoi processi lo siano
in corso. Quindi, sembra che ci sia un problema lì. È tutto molto clandestino, ma sicuramente qualcosa sta succedendo.

Consentire uno schema Ponzi?

Anche Wells Fargo lo è attualmente
affrontare una causa sostenendo che ciò consentiva a Matthew Beasley, un avvocato di Las Vegas,
per operare un presunto schema di Ponzi . Nelle dichiarazioni in tribunale la banca ha negato di “avere conoscenza effettiva o fornito assistenza a qualsiasi presunto
illeciti di Beasley”, secondo il rapporto del WSJ.

La notizia arriva in un momento in cui la banca sta riducendo i propri investimenti fisici
operazioni a sempre più concentrarti:
sui servizi digitali.

I regolatori statunitensi hanno preso bancaria e finanziaria
azienda di servizi, Wells Fargo al compito, chiedendo che la banca in modo drammatico
migliorare il monitoraggio della criminalità finanziaria. Secondo Il
Wall Street Journal, le autorità di regolamentazione statunitensi si stanno concentrando sulle procedure della banca
e strumenti, piuttosto che su un evento o un cliente specifico.

La Banca ha rifiutato di commentare quando viene avvicinato da Reuters, quindi tutto è
un po' di cappa e pugnale in questo momento.

Nel 2016, a
scoppiò uno scandalo sulle pratiche di vendita di Wells Fargo e sin dal
la banca ha lavorato per correggere una serie di problemi nel suo conformità
processi. Tuttavia, questi passaggi sono stati criticati dagli addetti ai lavori
vari punti.

Secondo il WSJ le autorità non escludono una multa
per Wells Fargo, nonostante gli sforzi per sistemare i suoi processi lo siano
in corso. Quindi, sembra che ci sia un problema lì. È tutto molto clandestino, ma sicuramente qualcosa sta succedendo.

Consentire uno schema Ponzi?

Anche Wells Fargo lo è attualmente
affrontare una causa sostenendo che ciò consentiva a Matthew Beasley, un avvocato di Las Vegas,
per operare un presunto schema di Ponzi . Nelle dichiarazioni in tribunale la banca ha negato di “avere conoscenza effettiva o fornito assistenza a qualsiasi presunto
illeciti di Beasley”, secondo il rapporto del WSJ.

La notizia arriva in un momento in cui la banca sta riducendo i propri investimenti fisici
operazioni a sempre più concentrarti:
sui servizi digitali.

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